清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履 行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须 是独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时 自动丧失。董事会应根据《规范运作》《公司章程》及本细则增补新的委员。在委员任 1 清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、首席科学家、副总 经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作； ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 清研环境科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《清研环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历、从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上、年龄不低于25周岁的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有 ...

清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规 性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，提高企业运营的效率及效果，依 据《中国内部审计准则》及其应用指引、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合《清研环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 （一）公司在董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。 （二） 公司设立内审部，作为公司内部审计部门，对公司内部控制制度的建 立和实 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-068 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失合计 | 380.92 | | | 其中：按单项计提坏账准备 | 0.00 | | | 按组合计提坏账准备 | 380.92 | | | 其他应收款坏账损失合计 | 0.82 | | | 小计 | 381.74 | | 资产减值损失 | 质保金相关的合同资产 | -2.10 | | | 合计 | 379.64 | 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映清研 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-063 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于2024年8月16日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为刘旭、汪姜维、 王小沁）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-062 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日连续两个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修 订）的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的问题，经公司自查及向公司控股股东、实际控 制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意 防范投资风险。 2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-061 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易自 2024 年8月12日至8月16日连续5个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到101.09%。 公司股价短期内大幅上涨，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作 等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险，郑重提醒广大投资者注意公司 股票二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 2、截至 2024 年 8 月 16 日，公司收盘价为 24.16 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 294.22，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 16.65，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 3、 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-060 清研环境科技股份有限公司 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票价格近期 涨幅较大，于 2024 年 8 月 13 日、8 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、截至 2024 年 8 月 14 日，公司收盘价为 19.10 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 232.60，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 15.14，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动 ...