证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-051 清研环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户 的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司董事会 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日召开 的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 28,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境 科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-022）。 2024 年 5 月 13 日 因开展募集资金现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-050 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》：以本公告披露日的公司总股本 108,010,000 股剔除公司累计回购股 份 1,681,100 股后的 106,328,900 股为基数（公司回购专用证券账户中的股份不 参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）， 预计派发现金股利人民币 10,632,890 元（含税），本年度不进行资本公积金转 增股本，不送红股。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 如在利润分配方案披露后至实施权益分派方案时的股权登记日期间，公司 总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日 时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对利润分 配总额进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 清研环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-049 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金 总额上下限测算，预计回购股份数量为 645,787 股至 1,291,572 股，约占公司目 前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥9,362,916.42, a decrease of 77.64% compared to ¥41,870,316.36 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,778,903.87, representing a decline of 179.93% from a profit of ¥5,979,148.58 in the previous year[6] - The company recorded a decrease in operating costs to ¥6,698,380.72, down 74.97% from ¥26,763,373.39 in the previous year, reflecting the reduced revenue[9] - The company reported a net loss of CNY 6,895,431.72 for the quarter, reflecting ongoing challenges in the market[18] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,354,263.45, down from a profit of ¥7,154,861.07 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0447, compared to ¥0.0554 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥4,163,659.99, a 76.93% increase compared to -¥18,051,207.80 in the same period last year[6] - The company generated ¥30,668,649.49 in cash inflows from operating activities, compared to ¥26,102,896.37 in the prior year[23] - Investment activities resulted in a net cash inflow of ¥23,704,312.64, a turnaround from a net outflow of ¥82,366,273.13 in the same quarter last year[23] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥22,964,134.55, down from ¥39,779,820.80 at the end of Q1 2023[24] - Cash outflows from financing activities totaled ¥27,750,882.88, significantly higher than ¥1,588,003.46 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥931,023,954.35, down 3.15% from ¥961,322,823.32 at the end of the previous year[6] - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 3.24% to ¥820,829,014.56 from ¥848,283,713.74 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 109,708,047.74 from CNY 113,345,157.23[17] - The company has a total of CNY 70,492,995.94 in fixed assets, slightly down from CNY 70,992,376.32[16] Shareholder Information - The company plans to repurchase shares using self-owned funds between RMB 20 million and RMB 40 million, with a maximum repurchase price of RMB 30.97 per share[13] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 1,681,100 shares, accounting for 1.56% of the total share capital of 108,010,000 shares[13] - Major shareholders include Liu Shujie with 19,577,796 shares and Chen Fuming with 16,772,903 shares, both of which are pre-IPO restricted shares[13] - The top ten shareholders hold significant stakes, with Shenzhen Lihua Venture Capital Co., Ltd. owning 6,776,930 shares[12] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top ten shareholders[13] Contract Liabilities and Deferred Income - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 115.62% to ¥10,567,214.97 due to an increase in advance payments from customers[9] - The company reported a significant increase in deferred income, which rose by 2842.45% to ¥517,590.46, attributed to government subsidies received during the reporting period[9] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 3,424,071.26 from CNY 2,961,219.18 year-over-year[18] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported in this quarter[14] - The report does not provide specific user data or performance guidance for future quarters[14]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-048 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其殿）。 会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-047 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第一季度报告》。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、王小 沁、陈桂红、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-046 清研环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公 司董事长兼总经理刘淑杰女士提名，并经董事会提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任郑新女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会 会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 传真：0755-86535004 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 郑新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书 所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 郑新女士联系方式如下： 联系电话：0755-865631 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：邱荣辉 | 联系电话：0755-23619561 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 结合项目 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

1 | 用） | | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 √ | | | 立了完备、合规 ...