清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为王小沁、陈桂 红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-003 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对清研环境使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-009 清研环境科技股份有限公司 关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司 51%股权将 被动形成财务资助的公告 二、财务资助对象基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次提供财务资助事项系清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因竞拍福建通海镍业科技有限公司（以下简称"福建通海镍业""标的公司"）51% 股权而被动形成，福建通海镍业为其原股东深圳正和环境科技有限公司（以下 简称"深圳正和环境"）提供财务资助金额为 2,018.74 万元。 2、本次被动形成财务资助事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 若竞拍成功后相关情况超出董事会审批权限，则公司将按照法定程序将该事项 提交股东大会审议。 3、特别风险提示：根据深圳正和环境目前的运营情况及资金状况，如果后 续无法得到改善，可能会导致本次被动形成的财务资助出现无法收回的情形。 一、被动形成财务资助概述 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-006 清研环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第二 届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，本 议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要，2025年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限 公司、深圳清华大学研究院、湖北长江力合科创有限公司发生日常关联交易， 预计总金额为330万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为220.11 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | | 2025 ...

中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司 拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权 将被动形成财务资助的核查意见 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为清研环 境科技股份有限公司（以下简称"清研环境""公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对清研环境通过拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将 被动形成财务资助的事项进行了核查。具体情况如下： 一、被动形成财务资助概述 公司于2025年3月19日召开的第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股 权的议案》及《关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助 的议案》。公司基于战略发展需要，拟使用自有资金参与将乐县人民法院在山东产权 交易中心官网组织的公开拍卖，竞拍深圳正和环境科技有限公司（以下简称"深圳正 和环境"）持有的福建通海镍业科技有限公司（ ...

公司于2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025- 001），预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,000万元–8,100 万元。 根据《股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现"最 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-010 清研环境科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收 入低于1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.3.1条第一款第一项的规定，在披露2024年年度报告后， 公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（在股票简称前冠以 "*ST"字样）。 公司已于2025年1月25日在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-008 清研环境科技股份有限公司 关于拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公 司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与司法拍卖竞拍深 圳正和环境科技有限公司（以下简称"深圳正和环境"）持有的福建通海镍业科 技有限公司（以下简称"福建通海镍业""标的公司"）51%股权，起拍价格为 3,963.41 万元。 2、本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次福建通海镍业 51%股权将通过公开方式拍卖，竞拍结果及交易能否 达成存在一定的不确定性，存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。 权将被动形成财务资助的议案》。公司基于战略发展需要，拟使用自有资金参 与将乐县人民法院在山东产权交易中心官网组织的公开拍卖，竞拍深圳正和环 境持有的福建通海镍业 51%股权，起拍价格为 3,963.41 万元。公司董事会同意 公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与本次竞拍购买资产事项并授权 公司管理层具体负责 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-005 清研环境科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过12个 月或可转让、可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、固定收益信托理财产品 等）；拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款等）。 2、投资金额：拟使用自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）， 闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过对应的总额度。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-007 清研环境科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过10,000.00万元人民币的担保 额度，具体情况如下： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度 公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司及子 公司向银行申请总额不超过等值人民币40,000.00万元（最终以银行实际审批的授 信签约额度为准）的银行综合授信额度，同意公司为合并报表范围内子公司提供 不超过10,000.00万元人民币的担保额度。授信额度及担保额度的有效期为自公司 股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度及担保额度可循环使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-004 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为吴秉奇）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列 席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相 ...