证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-024 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司业务发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超 过等值人民币30,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银 行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期及中长期流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限 内，授信额度可循环使用。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。 清研环境科技股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 截至2023年12月31日，公司已累计投入募投项目的募集资金总额为23,355.38万元， 其中：本年度使用募集资金人民币4,611.85万元，募集资金余额为人民币21,527.28万元。 截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 51,562.09 | | 减：发行费 | 7,212.70 | 1 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对清研环境2023年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司一年来的经营情况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，具体情 况如下： 一、2023 年度财务报表审计情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清研环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、2023 年度财务决算情况 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元、元/股 | 项目 | 2023-12-31/ | 2022-12-31/ | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | 流动资产合计 | 75,595.80 | 78,210.21 | -3.34% | | 流动负债合计 | 11,212.21 | 10,503.83 | 6.74% | | 资产总计 | 96,132.28 | 92,184.88 | 4.28% | | 资产 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛永强） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 9 月 14 日起 担任公司第二届董事会独立董事职务，同时担任第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员及战略委员会委员职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为环境化工专业，硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月年历任 广东省环境保护工程研究设 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-036 清研环境科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的公告 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意 公司及子公司使用不超过人民币46,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支 取的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、 非保本浮动收益型理财产品、固定收益信托理财产品等、购买渠道包括但不限 于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构），同意公司及子公司使用不超 过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取 的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上 述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。同时授权总经理在规定额度、 期 ...

2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，在公司董事会和经营管 理层的积极支持和配合下，本着对公司全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极列席董事会、出席股东 大会，对公司生产经营活动、内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管 理人员的履职情况等进行有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会 决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的 规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 清研环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期初，公司监事分别为芦嵩林先生、吴秉奇先生和张其殿先生。 报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 08 月 28 日、 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次职工 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 清研环境科技股份有限公司 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审 核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计 机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023 年经营目标完成情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 14,160.86 | | | | 11,130.35 | | 27.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,096.41 | | | | 1,219.55 | | 71.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | | 886.93 | | | | 548.32 | | 61.75% | | 项目 | 2023 年 | 12 月 日 | 31 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比例 | | 总资产 | | 96,132.28 | | | | 92,184.88 | | 4.28% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | | 84,828.37 | | | | 81,521.97 | | 4.06% | ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人亲自出席了 所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪尽职守、 诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示 赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 本人认为，公司 2023 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 独立董事 2023 年度述职报告（陈桂红） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月16日14:30 召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-034 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月9日（周二） 7、出席对象 （ ...