证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-037 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2024]0011011457号《审计报告》，母公司2023年实现的净利润为20,877,125.63 元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为98,934,029.38元；合并报 表层面2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为20,964,142.98元，截至 2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为98,495,787.01元。综合考虑股东 回报和公司未来发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案如下： 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司一年来的经营情况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，具体情 况如下： 一、2023 年度财务报表审计情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清研环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、2023 年度财务决算情况 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元、元/股 | 项目 | 2023-12-31/ | 2022-12-31/ | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | 流动资产合计 | 75,595.80 | 78,210.21 | -3.34% | | 流动负债合计 | 11,212.21 | 10,503.83 | 6.74% | | 资产总计 | 96,132.28 | 92,184.88 | 4.28% | | 资产 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人亲自出席了 所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪尽职守、 诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示 赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 本人认为，公司 2023 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 独立董事 2023 年度述职报告（陈桂红） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人 ...

清研环境科技股份有限公司 本人为财务会计专业，拥有中国注册会计师证书。主要工作经历：2011 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市方直科技股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2022 年 3 月 任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至 2022 年 7 月任 深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022 年 8 月至今 任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并 且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人亲 自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪 尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议 案均表示赞 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 清研环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境使用部分自有资金以 及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-035 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第二 届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，本 议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要，2024年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限 公司、深圳清华大学研究院发生日常关联交易，预计总金额为420.00万元。公 司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为942.91 万元。 | | | | | | 2024 | 截至披 | 2023 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金 总额上下限测算，预计回购股份数量为 645,787 股至 1,291,572 股，约占公司目 前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-005 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 （公告编号：2023-118）和《清研环境科技股份有限公司回购报告书》（公告编 号：2023-119）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2023 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，回购 期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之 日起三个交易日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将有关情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"或"公司"）的保荐机构和持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对清研环境到场的董事、监事、 高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培 训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 1 月 23 日 二、培训地点 3、在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了 交流互动。 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，清研环境参会人员给予了积极配合。全体 参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营规定等有了更加 深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规， 依法规范运作、合理、合规使用募集资金。本次培训进一步增强了公司相关人员 对上市公司的规范操作意识。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-002 式回购公司股份 11,000 股，占公司目前总股本 108,010,000 股的 0.01%，最高成 交价为 17.65 元/股，最低成交价为 17.46 元/股，成交总金额为 193,331 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案、回购报告书及相关法律法 规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2023 年修订）及公司回购股份方案的 相关规定，具体情况如下： 清研环境科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过 ...