证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映清研 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日报表范围内的各类资产进行了全面 检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2023年度各项资产计提信用减值损失共计1,702.85万元，资产减值损失共计-19.35 万元，合计1,683.49万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | ...

清研环境科技股份有限公司 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生的任职经历以及签署 的自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，清研环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛 永强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起不再担任公司第一届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王伟） 本人为博士学历，于1982年1月获得华东石油学院化学工程专业工学学士； 1985 年 3 月获得日本京都大学环境工程专业硕士；1988 年 9 月获得日本京都大 学环境工程专业博士；主要工作经历：1988 年 9 月至 1999 年 7 月历任清华大学 环境工程系博士后、讲师、副教授；1 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-035 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第二 届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，本 议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要，2024年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限 公司、深圳清华大学研究院发生日常关联交易，预计总金额为420.00万元。公 司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为942.91 万元。 | | | | | | 2024 | 截至披 | 2023 | | --- | --- | --- ...

清研环境科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000826 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 捉生编刊 · 京2458W 清研环境科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 清研环境科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-6 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大婆食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份 有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等相关规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、销售业务、采购业务、资金运营、存货管理、财务报告等。重点关注的高风 险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、存货管理等。 1 上述纳入评价范围的 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、年度公司经营情况 2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，2022 年度营业收入为 11,130.35 万元， 同比增长 27.23%。2023 年度净利润为 2,095.87 万元，2022 年度净利润为 1,202.30 万元，同比增长 74.32%。2023 年末资产总额为 96,132.28 万元，2022 年末资产 总额为 92,184.88 万元，同比增长 4.28%。 二、2023 年度董事会工作情况 报告期初，公司董事分别为刘淑杰女士、陈福明先生 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.go 据生编 · · 2 74VHD. 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000827 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 " | ~ 17 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 清研环境科技股份有限公司 2023 年度非经营 11 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 键区两四五中路 16号院 7 号楼 12 层 36 (10) 5835 0011 传真: 大华核字[2024]0011000827 号 清研环境科技股份有限公司全体股东: ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-020 清研环境科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议了《关于公司董事、 高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的 议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对相关议案回避表决，上述议 案直接提交股东大会审议。 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并 按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董 事不领取薪酬。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管 理制度领取薪酬。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日—2024年12 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-024 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司业务发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超 过等值人民币30,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银 行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期及中长期流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限 内，授信额度可循环使用。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。 清研环境科技股份有限公司 ...