北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-083 清研环境科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,681,100 股，占公司目前总股本 108,010,000 股的 1.56%，最高 成交价为 17.69 元/股，最低成交价为 9.83 元/股，成交总金额为 25,689,086.20 元 （不含交易费用）。根据回购方案，本次回购方案已实施完毕，实际回购期间为 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，本次回购符合公司既定的回购股份方案、 回购报告书及相关法律法规的要求。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购价格、回购数量、回购 方式以及回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定， 且与公司第二届董事会第三次会议审议 ...

清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买 其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股 权所进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上 市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种 所进行的投资； （三） 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的 未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上 1 第一条 为进一步完善清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效 运营，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《清研环境科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 ...

清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 （二） 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的30%； 第一条 为了规范清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理 工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的 规则以及《清研环境科技股份有限 ...

清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或 担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； 1 第一条 为保证清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监 管机构的规则以及《清研环境科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-079 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2024年11月6日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年11月11日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小 沁、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远（深圳）会计师事务所 （特 ...

清研环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 清研环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 确保选举的公开、公平、公正。 1 第一条 为了进一步完善清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理文件，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使 权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一 普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第九会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月27日14:30 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-082 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年11月27日9:15-15:00。 （1） ...

清研环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 清研环境科技股份有限公司 - 1 - 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经相关部门的主 要负责人批准，经公司证券部审核 ...