上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢 志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-028 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-029 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出席， 监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期仅涉及该项目达到预定可使用状态日期的调 整，不涉及项目 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-031 上海国缆检测股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：资金只用于购买通知存款、短期定期存款、大额存单等存款 类产品，不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍 生品种为投资标的的产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲 置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"国缆检测"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对国缆检测募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,0 ...

证券代码:301289 证券简称:国缆检测 编号:2024-03 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□现场参观 | □业绩说明会 | | | | | | | 华西证券 | | | | 华林证券 | | | | 华西证券 | | | | 裘明投资 | | | 参与单位名称及 | 子呈私募 | | | 人员姓名 | 诺泉投资 | | | | 子呈私募 | | | | 中金银海(香港) | 雍心 | | | 大方投资 | | 荣源鼎丰 何魏伟 时间 2024 年 7 月 12 日 地点 公司会议室 | --- | --- | |----------------|-------------------| | 上市公司接待人 | 董事会秘书:王晨生 | | 员姓名 | 证券事务代表:王俊 | | --- | |----------------- ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-027 上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司股东大会审议通过的 2023 年度利润 分配方案为：公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 78,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 31,200,000.00 元 （含税）本年度公司现金分红比例占 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 的 41.84%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增 股本。 若在利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-026 上海国缆检测股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 名称：上海国缆检测股份有限公司 统一社会信用代码：91310113759006977Q 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：江斌 注册资本：人民币 7,800.0000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第二十三次会议、 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续， 并于近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体的变 更后的登记事项如下： 一、变更后的《营业执照》的基本信息 经营范围：许可项目 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-025 上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 ...

二、监事会工作情况 （一）公司依法运作情况 上海国缆检测股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议 事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财 务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活 动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度公司监事会共 召开 3 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在上海市宝山 区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和 《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 ...