证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将本事项具体情况予以公告。 二、募投项目实施进度情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 计划投入 | 已投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 集资金 | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | 0 | | 2 | 三博脑科信息化建设项目 | 7,010.00 | 7,010.00 | 0 | | 3 | 补充流动资金 | 12,990.00 | 12,990.00 | 12, ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-039 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 ...

我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，公司部分募 集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金 投资项目的实质内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合 公司发展利益。因此，我们一致同意部分募集资金投资项目延期。 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 独立董事：张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南） 2023 年 10 月 27 日 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于购买洛阳伍一一三博脑科医院有限公司股权交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京晟明资产评估有限公司出具的《三博健康医疗管理（重庆）有限公 司拟以现金支付方式进行股权收购所涉及的洛阳伍一一三博脑科医院有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》（晟明评报字〔2023〕305 号），以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，洛阳三博股东全部权益评估价值为 7,969.56 万元，对应洛阳三 博 51%股权的价值为 4,064.48 万元。 经计算，博远至晟的持股成本 3,570 万元加上按同期人民银行贷款基准利率计 算的约定利息共计为 4,056.424726 万元，小于上述股权的评估价值，故双方确认 并同意，博远至晟将其持有洛阳三博 51%的股权以人民币 4,056.424726 万元价格 转让给重庆三博管理。2023 年 10 月 26 日，博远至晟与重庆三博管理签署了《股 权转让协议》，同日，重庆三博管理完成了本次 ...

三博脑科医院管理集团 股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|----------| | | | 2023-004 | | | 特定对象调研 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | | 类别 | 现场参观 | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 东海证券:杜永宏、伍可心 中信证券:沈睦钧、罗啦 | --- | --- | |-----------------------|---------------------| | 兴合基金:景莹 | 鸿涵投资:陈宇 | | 建信股权:郝思雨、宋阳 | 国联基金:刘柏川 | | 和谐汇一资管:陈凯 | 上海景领投资:张轶伦 | | 星石投资:朱宇希 | 富国基金:姜思涛 | 朱雀基金:徐睿潇 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年9月22日9:30-11:00;14:00-16:00 地点 北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董秘:胡卫卫 证代:田晓楠 Q1:请介绍一下北京三博 ...

我们认为张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、 林志雄先生、乔明浩先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对上 述高级管理人员的聘任，符合公司经营管理工作开展的实际需要，聘任程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 我们一致同意，公司对张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、 孙吉让先生、林志雄先生、乔明浩先生的聘任。 二、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实 际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表 决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案。 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》。 董事会同意聘任张阳先生为公司总经理，聘任胡卫卫先生为公司副总经理、 董事会秘书，聘任蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、林志雄先生为公司副 总经理，聘任乔明浩先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事 会通过之日至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 副总经理、董事会秘书胡卫卫先生联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 电 话：010-62882959 传 真：010-62886792 电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 张阳先生现持有公司 16,781,310 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-031 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，经全体董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》 经审议，同意选举张阳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》 ...