三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 JIANGNAN CAI（蔡江南），作为三博脑科医院管理集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-024 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为 106, ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席 股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人 出席股东大会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东大会应当遵守有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2. 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 3. 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4. 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 5. 公司发生重大亏损或者重大损失； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司 章程》相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格 产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"）及时报送深圳证券交易所 （以下简称"深交所"） ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监 事会。现将有关情况公告如下： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会提名蒋慧敏、闫石磊为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。 第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选 举非职工监事。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会各位监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义 务和职责。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-027 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒋慧 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式 发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会 决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满的； 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二条 本规则对公司全体董事、董 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张雅萍，作为三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 五、本人担任独立 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会现就提名 JIANGNAN CAI（蔡江南）为三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三博脑科医院管理集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11272 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L.... " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L.... " 募集资金智换专项审核报告 信会师报字[2023]第ZB11272号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")编制的截止日为2023年4月27日《关于以募集资金置换支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监 会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 公告格式(2023年修订)》的相关规定编制《关于以募集资金置换 支付发行费用的自筹资金的专项说明》,这种责任包括设计、执行和维护与《关 于 ...