证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-031 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，经全体董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》 经审议，同意选举张阳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作， 任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 田晓楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 联系地址：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 附件：田晓楠女士简历 田晓楠，女，1991 年出生，工商管理专业本科学历，已于 2016 年取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年 9 月至 2021 年 12 月任职于深 主板上市公司京蓝科技股份有限公司，曾任董事会秘书、证券事务 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-032 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事一致同意，推举蒋慧敏女士主持会议，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经公司职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司第三届 监事会由蒋慧敏女士、闫石磊先生、马胜琦先生三人组成。经全体监事审议，同 意选举蒋慧敏女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至本届监事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监 事会。现将有关情况公告如下： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2023 年 9 月 21 日 附件：马胜琦先生简历 马胜琦，男，1973 年 9 月出生。工商管理学专业，硕士研究生学位。2000 年至 2002 年，吉比爱生物技术（北京）有限公司项目经理；2002 年至 2005 年， 在清华大学攻读工商管理硕士研究生；2002 年，本元正阳基因技术有限公司市 场部经理；2003 年至 2016 年，中国医学科学院阜外医院处长；2016 年至 2017 年，三博脑科医院管理集团有限公司董事长助理；2017 年至 2020 年，北大医疗 产业集团有限公司医疗事业部副总经理；2020 年，北京首厚康健养老企业管理 有限公司医疗管理部经理；2021 年至今，任三博脑 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的第 6、7、8 项议案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 ...

北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大 ...

Fundraising and Investment - The total amount of raised funds is 56,163.91 million yuan, with 16,000 million yuan allocated for permanent working capital supplementation[4]. - The company has committed to invest a total of 30,000 million yuan in the Hunan Sanbo Brain Hospital project, with no funds utilized to date[1]. - The Sanbo Brain Informatization Construction project has a total investment commitment of 7,010 million yuan, with no funds utilized to date[1]. - The company has achieved a 100% investment progress for the supplementary working capital project, with 12,990 million yuan fully utilized[2]. - The company plans to use CNY 16,000.00 million of the excess raised funds to permanently supplement working capital, pending approval from the shareholders' meeting[200]. - The company has invested CNY 10,722,192.50 in the construction of the Capital Medical University Sanbo Brain Hospital, with a cumulative investment of CNY 400,361,003.53[194]. - The construction project for the new hospital area in Xi'an has seen an investment of CNY 4,139,414.50, with a completion rate of 8.19%[197]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥639,767,850.26, representing a year-on-year increase of 20.22% compared to ¥532,146,460.39 in the same period last year[95]. - The net profit attributable to shareholders was ¥43,659,224.60, reflecting a growth of 36.34% from ¥32,021,793.14 in the previous year[95]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥44,404,152.28, which is a 49.46% increase from ¥29,709,418.79 year-on-year[95]. - The net cash flow from operating activities reached ¥94,209,237.12, up 49.07% from ¥63,196,434.78 in the same period last year[95]. - Basic earnings per share increased to ¥0.35, a rise of 29.63% compared to ¥0.27 in the previous year[95]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,976,475,492.78, marking a 62.50% increase from ¥1,831,659,252.82 at the end of the previous year[95]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,295,765,727.93, up 91.09% from ¥1,201,394,849.09 at the end of the previous year[95]. Shareholder Information - The company reported a total of 30,554 common shareholders at the end of the reporting period[61]. - The largest shareholder, tors (HK) Limited, holds 15.70% of the shares, totaling 24,869,250 shares[61]. - The top 10 unrestricted shareholders hold a total of 1,464,500 shares, accounting for 0.92% of the total shares[63]. - The largest shareholder, Zhao Jianping, holds 1,464,500 shares, representing 0.92% of the total shares[63]. - The company has a total of 158,451,529 shares, with 122,828,287 shares (77.52%) being restricted and 35,623,242 shares (22.48%) being unrestricted[75]. - The foreign ownership stands at 31,882,086 shares, which is 20.12% of the total shares[73]. Operational Highlights - The company operates 6 hospitals across Beijing, Chongqing, Kunming, Fujian, and Henan, including 4 specialized neurology hospitals and 2 general hospitals[140]. - The company emphasizes the importance of collaboration in medical services, education, and research to improve service quality and patient care[96]. - The company has established a strong reputation in the neurosurgery field, successfully performing thousands of complex surgeries, which supports its business development[180]. - The company has achieved breakthroughs in surgical techniques, continuously improving its medical service level and academic influence[140]. - The company has published over 390 professional papers, contributing to its academic influence and operational strength[144]. Cash Flow and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,510,700,017.93, accounting for 50.75% of total assets, an increase of 19.46% from ¥573,052,397.62 (31.29%) at the end of the previous year[168]. - Accounts receivable rose by ¥40,513,440.62 to ¥109,722,822.74, representing 3.69% of total assets, mainly due to increased income from various hospitals[168]. - The company's long-term equity investments decreased slightly by ¥31,097.42 to ¥10,518,533.18, representing 0.35% of total assets[170]. - The construction in progress increased by ¥49,788,335.08 to ¥285,948,423.21, accounting for 9.61% of total assets, due to ongoing projects in multiple locations[170]. - The company's intangible assets increased by CNY 105,452,723.05 to CNY 509,292,392.44, primarily due to the acquisition of Kunming Haoyuan[1]. Regulatory and Compliance - The company has not disclosed any issues regarding the use and disclosure of raised funds[5]. - The company has not reported any significant environmental issues related to its operations[19]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[32]. - The company has not provided any guarantees to shareholders or related parties during the reporting period[50]. - The company has not reported any discrepancies in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period[139].

三博脑科医院管理集团股份有限公司 累积投票实施制度 第四条 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东 大会的通知中，明确本次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 董事、监事提名的方式和程序为： 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行 为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名或两名以上 董事或非职工代表监事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该 次股东大会应选董事或者监事人数之积，股东可以将其拥有的投票权数全部投向 一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监 事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。其 中，至少包括 1 名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 ...