三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-036 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 姓名：曹德莅 身份证号：4222011972xxxxxxxx 1、本次签署的《股权收购意向书》经各方签字并盖章后生效。本意向书 系各方建立合作关系的初步意向和进一步洽谈的基础，未来合作具体事宜尚 待进一步协商、推进和落实，后续以各方签订的正式收购协议为准，最终实 施结果存在不确定性。同时，因尚未完成对目标公司的尽调、审计、评估等 工作，暂无法判断本次交易对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展 未达预期的情况。 为进一步实现三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合，2024 年 7 月 10 日， 公司与四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"目标公司"）及其 股东张平忠、曹德莅、肖静、周琴就拟以现金方式收购目标 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 1 章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | 通 ...

注册资本：人民币元 20598.6987 万元 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-033 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、6 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6 月 27 日实施完毕上述权益分派方案，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。据此，公司对注册资本、股份总数进行 了相应修改。 公司于近日完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换 发的《营业执照》，登记信息如下： 名称：三博脑科医院管理集团股份有限公司 统一社会信用代码：91110108756735293H 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2003 年 11 月 25 日 法定代表人：张阳 住所：北京 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-032 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-031 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公 司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划等原因发生变动的，公司将按照 "每股现金分红比例不变、每股转增比例不变"的原则，对现金分红总额和转增 股本总数进行相应调整。 公司已于 2024 年 6 月 27 日（除权除息日）实施完毕上述 2023 年年度权益 分派方案。根据《回购报告书》披露的内容"如公司在回购股份期内发生派发红 利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。"。 因此，公司将对本次回购价格上限进行调整。 三、回购价格上限调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 以公司总股本 158,451,529 股为基数，每 10 股派现 0.95 元，共计派现 15,052,895.2550 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,535,458 股，转增后公司总股本为 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积 金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股 计划等原因发生变动的，公司将按照"每股现金分红比例不变、每股转增比例不 变"的原则，对现金分红总额和转增股本总数进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本 ...

二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 致：三博脑科医院管理集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三 博脑科医院 1 号楼 3 层会议室 6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生 （二）会议出席情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...