证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-003 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 19 日（星期五）下午 15：00 网络投票时间：2024 年 01 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江美硕 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024年 1月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 《上市公司股东大会规则》和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"），以自有资金出资 100 万元 人民币设立全资子公司深美硕电气科技（深圳）有限公司。近日，深美硕电气 科技（深圳）有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局 下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公 司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：深美硕电气科技（深圳）有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 1 子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；国内贸 易代理；技术服务 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-001 1、公告正文 二、股东大会审议事项 3、议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东 （包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 更正后： 1、公告正文 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 公司章程 浙江美硕电气科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第一节 | 总经理 41 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第三届非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事方旭先生的书面辞职报告，方旭先生因工作调整原因申请辞去第三 届监事会非职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有 关规定，方旭先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职 申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为确保公司监事会的正常 运作，在新一任监事就任前，方旭先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-023 监事会 2023 年 12 月 30 日 2 附件：非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日，方旭先生通过乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 10,000 股。辞去监事职务后，方旭先生所持公司 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本规则。 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，独立董事 3 人，对股东大会负 责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联方和关联关系 1 第一条 为进一步规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《浙江 美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控股子公司所发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规定。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一） 公开、公平、公正的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第四条 公司实施关联交易管理的主要目标： （一） 保证关联交易符合国家法律法规和公司章程； （二） 保证所有关联交易均经适当授权审批； （三） 准确界定关联方，保障财务报告信息真实、完整； （四） 保证关联交易定价合理； （五） 保障公司资产和股东权益不受损失 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美硕电气科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙 江美硕电气科技科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务 ...