证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 24 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2023 年年度股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-018 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状 况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00- 16:30 在全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄晓湖、公司副总经理兼董事 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥125,154,435.12, representing a 6.12% increase compared to ¥117,935,948.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.06% to ¥8,722,582.61 from ¥12,124,496.17 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 45.45% to ¥0.12 from ¥0.22 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 125,154,435.12, an increase of 6.3% compared to CNY 117,935,948.78 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,722,582.61, a decrease of 28.5% from CNY 12,124,496.17 in Q1 2023[23] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥38,205,771.99, a significant decline of 756.35% compared to -¥4,461,485.75 in the previous year[5] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 58,534,663.45, a decline of 15.4% compared to CNY 69,180,847.43 in Q1 2023[25] - The total cash outflow from operating activities was 102,325,333.49 CNY, compared to 76,175,230.30 CNY in the previous year, showing an increase of approximately 34.3%[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 655,190,726.93 CNY, down from 666,423,591.22 CNY at the beginning of the period, reflecting a decrease of 11,232,864.29 CNY[27] - The company reported cash received from other operating activities amounting to 4,554,245.81 CNY, up from 2,310,001.69 CNY, representing a growth of about 97.2%[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.51% to ¥1,226,721,122.11 from ¥1,185,138,008.36 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 251,438,140.05, compared to CNY 218,577,608.91 at the end of Q1 2023, representing a growth of 15.0%[22] - The total liabilities include accounts payable of ¥114,346,548.42, which decreased from ¥126,570,388.25, showing a reduction of about 9.6%[18] - Accounts receivable increased to ¥159,681,692.50 from ¥137,181,793.94, reflecting a growth of approximately 16.5%[18] - Short-term borrowings at the end of the reporting period are ¥30,030,310.30, indicating the company is leveraging debt[18] Expenses and Investments - The company's management expenses rose by 38.49% to ¥5,609,106.97, primarily due to increased costs related to management consulting and digital transformation[10] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 113,876,004.27, up from CNY 106,029,366.41 in the same period last year, reflecting a rise of 7.9%[22] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 5,294,752.94, an increase of 7.6% from CNY 4,918,642.52 in Q1 2023[22] - The company did not report any cash inflow from investment activities, resulting in a net cash flow from investment activities of -3,055,818.99 CNY, similar to the previous year's figure[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,784[13] - The top five shareholders hold a combined 70.83% of the shares, with Huang Xiaohu holding 20.80%[13] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 975,282,982.06, up from CNY 966,560,399.45 in the previous year, indicating a growth of 0.7%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.90% from 3.73% year-on-year[5] - The company reported a financial expense of CNY -5,470,616.63 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 147,126.39 in Q1 2023[22] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 2,601,989.03 from CNY 3,131,998.11 year-over-year, a reduction of 17.0%[22] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 107,393.36 CNY, contrasting with a negative impact of -63,118.30 CNY last year[27] Corporate Developments - The company established a wholly-owned subsidiary, Shenmeisuo Electric Technology (Shenzhen) Co., Ltd., with an investment of ¥1,000,000[15] - The company has completed the registration of its new subsidiary, enhancing its operational capacity and market presence[15] - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are preliminary[28] - The company has implemented new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[28]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任 实际职务的监事，不领取监事津贴。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人 员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公 司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公 司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 四、发放办法 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于确 认 2023 年度公司董事薪酬（津贴）及制定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及制定 2024 ...

2023 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任公司总经理公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 4 月 24 日收到公司董事长、总经理黄晓湖先生的书面辞职报告，因工作调整原因， 黄晓湖先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。黄晓湖先生辞去总经理后，仍担任公 司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，黄晓湖先生保持履行 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票 并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄晓亚） 各位股东及股东代表： 本人黄晓亚作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与 公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会6次，股东大会2次。本人亲自出席了任职期 间内的6次董事会会议，2次股东大会。本人按时出席公司董事会没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项在认真审 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的 要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做 了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内部管理水 平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议： 一、2023年公司总体经营情况综述 2023年度公司实现营业收入53,300.53万元，同比增长了-0.76%，归属于 上市公司股东的净利润4338.53万元，同比增长-33.96%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润4211.94万元，同比增长-25.53%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,184,550,028.41 元，较上年末增 长130.02%，归属于上市公司股东的净资产966,560,399.44 元，较上年末增长 202.86%。 公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、 学、研平台，在加强基础技术研究的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2023 年相关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过了《关于公司<202 ...