浙江美硕电气科技股份有限公司 公司章程 浙江美硕电气科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第一节 | 总经理 41 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第三届非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事方旭先生的书面辞职报告，方旭先生因工作调整原因申请辞去第三 届监事会非职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有 关规定，方旭先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职 申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为确保公司监事会的正常 运作，在新一任监事就任前，方旭先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-023 监事会 2023 年 12 月 30 日 2 附件：非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日，方旭先生通过乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 10,000 股。辞去监事职务后，方旭先生所持公司 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本规则。 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，独立董事 3 人，对股东大会负 责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联方和关联关系 1 第一条 为进一步规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《浙江 美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控股子公司所发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规定。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一） 公开、公平、公正的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第四条 公司实施关联交易管理的主要目标： （一） 保证关联交易符合国家法律法规和公司章程； （二） 保证所有关联交易均经适当授权审批； （三） 准确界定关联方，保障财务报告信息真实、完整； （四） 保证关联交易定价合理； （五） 保障公司资产和股东权益不受损失 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美硕电气科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙 江美硕电气科技科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 1 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指非由职工代表出任的监事。由职工代表担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥 有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-025 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监 事辞职暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）。 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事方旭先生因工作调整原因申请辞去第三届监事会非职 工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，方旭先 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 股东大会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江美 硕电气科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的 内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章 程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和 ...