浙江美硕电气科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2023 年相关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过了《关于公司<202 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3035 号《审计 报告》，2023 年母公司实现净利润 43,384,840.72 元，合并报表归属母公司所有者净 利润为 43,385,288.50 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提 取法定盈余公积 4,338,484.07 元后，母公司累计可供分配利润为 233,932,766.84 元，合并财务报表累计可供分配利润为 236,317,618.46 元，公司资本公积金为 626,904,296.92 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 233,932,766.84 元。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计 21,497.90 万元，具体使用情况如下： 2023 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次 决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司 生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体 情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | 议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报 | | | | | 告>的议案》、《关于公司 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （计时鸣） 各位股东及股东代表： 本人计时鸣作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今，历 任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士 生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特 种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司 2023 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,000,000 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the company is RMB 233,932,766.84, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[163]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 5 per 10 shares (including tax), totaling RMB 36 million, and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held, totaling 28.8 million shares[164]. - The company has maintained a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[163]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥533,005,275, a decrease of 0.76% compared to ¥537,077,727 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥43,385,288.5, representing a significant decline of 33.96% from ¥65,702,995 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.69, down 43.44% from ¥1.22 in 2022[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥130,166,545.63 in Q4 2023, with a net profit of ¥5,645,339.30 for the same quarter[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,647,563.30 in 2023, down from ¥10,945,282.20 in 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,185,138,008.36, a substantial increase of 130.14% compared to ¥514,967,592 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 202.86% to ¥966,560,399.45 from ¥319,152,892 in 2022[21]. - The total cash and cash equivalents increased by 8,544.87% to CNY 646,209,041.70, largely driven by the funds raised from the IPO[82]. - Accounts receivable decreased by 17.89% to CNY 137,181,793.94, indicating improved cash collection[86]. - Inventory increased to CNY 107,982,940.65, representing 9.11% of total assets, reflecting a rise in stock levels[86]. Operational Efficiency and Production - The company produced 33,062.59 million relays in 2023, a 2.15% increase from 32,366.94 million in 2022[69]. - The production of fluid electromagnetic valves rose by 30.43% to 561.61 million units in 2023[70]. - The inventory of relays increased by 48.16% to 6,893.97 million units, attributed to enhanced production capacity[71]. - The company employs a production model that combines automated and flexible manufacturing processes to meet diverse market demands and short delivery cycles[49]. - The company has established a modern production management system certified by ISO9001, ISO14001, and ISO45001[62]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 150 million yuan, which is 12.5% of its total revenue, towards new product development and technological advancements[181]. - R&D expenses increased by 31.78% to ¥31,157,492.85, reflecting higher investment in research and development[77]. - The number of R&D personnel grew by 60.44% to 146, with a notable increase in those under 30 years old by 64.15%[79]. - The company has established a technical team of 146 personnel dedicated to rapidly transforming customer needs into design solutions and application products[59]. - The company emphasizes continuous technological innovation and talent development to enhance its research and development capabilities[57]. Market Strategy and Customer Relations - The company aims to increase its market share in the home appliance sector by strengthening strategic partnerships with major clients and responding to the national policy of replacing old appliances[108]. - The company is diversifying its customer base to reduce dependency on major clients and enhance customer satisfaction and loyalty[113]. - The company maintains a direct sales model, allowing for close monitoring of market dynamics and customer relationships[50]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 50% increase in e-commerce sales by the end of 2024[181]. - The company is committed to exploring new markets in smart home, automotive manufacturing, and renewable energy to diversify its revenue sources and reduce reliance on the home appliance sector[116]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing governance practices[122]. - The company maintains complete independence from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[124]. - The company has engaged industry professionals as independent directors to improve the objectivity and fairness of board decisions[122]. - The company has established a robust governance structure, including various rules and regulations to enhance decision-making and oversight by the board of directors[122]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with regulatory requirements in its operations[131]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 30% for 2024, targeting 1.56 billion yuan in total revenue[199]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue in 2024, focusing on smart electrical solutions[200]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 20% increase in online sales channels[194]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, which are projected to increase market share by 10%[200]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified that could add 300 million yuan in annual revenue[199].

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...