证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9: ...

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等内部管理制度的议 案，现将相关情况公告如下： 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-022 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的规定，现拟将《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的部分条款进行相应修订。主要条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-020 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等 会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股， 其中有限售条件股份数量为54,929,428，占公司总股本的比例为76.2909%；无限 售条件流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 929,428股，占发行后总股本的1.2909%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起6个月，该部分限售股将于2023年12月28日(星期四)限售期届满并上市 流通。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 硕科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限售条件股 份数量为54,929, ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：美硕科技 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | --- | | 联系电话：0571-87821312 保荐代表人姓名：徐小兵 | | 保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312 | | 现场检查人员姓名：徐小兵 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的 内部控制制度；查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公 | | 告；与公司相关人员进行访谈等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 | | 履行职责 | | 6.公司董监高如发 ...

2023 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2023年度持续督导培训，培训主题为 募集资金的监管及处罚规定，主要包括上市公司信息披露相关要求、募集资金管 理和使用等。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的相关规定及规则进行了讲解，主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违 规案例、有关募集资金的使用和处罚案例以及上市公司应重点关注的重大规范事 项。本次培训促使美硕科技董监高增强法治观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 三、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，培训取得了良好的效果。 1 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 财通基金 吴辉凡 参与单位名称及 开源电新 殷晟路 鞠爽 人员姓名 2023 年 11月 23 日 10：30-11：30 时间 浙江美硕电气科技股份有限公司 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 今年家电等市场的竞争加剧对公司产品销售等有影响吗？ 客户端竞争格局的加剧，势必会将压力传导到供应链，但继 电器行业总体是一个良性竞争，我们在销售端也配置了销售工程 师，积极的对接客户提出的痛点问题并及时改善，提升客户粘性 的同时，也在不断改良我们的产品，确保市场份额的稳固和提升。 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑ 其他 (电话会议) 中欧基金管理有限公司 王蒙达 参与单位名称及 人员姓名 2023 年 11月 22 日 15：30-16：30 时间 线上 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 公司未来的行业布局是怎样的？ 我们的行业布局目前是很清晰的，我们会继续深耕家电行 业，保证通用继电器和流体电磁阀产品的稳定增量，同时持续 拓宽赛道，我们的电力及新能源继电器已经逐渐开始起量，也 与行业优秀的客户有着良好的合作，我们会密切关注市场动态 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-019 公司共同实际控制人黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多承诺： 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行 价格37.40元，并于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公 开发行股票后，公司总股本由5,400.00万股变更为7,200.00万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市前，相关股东关于股份锁定的承诺如 下： （一）共同实际控制人的承诺 "1、自发行人本次发行并上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定期"），本人 不转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技本次相关股东延长锁定期进行了核查，具体核查 情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，浙江美硕电气科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格37.40元，并于2023 年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票 ...