证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 1 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指非由职工代表出任的监事。由职工代表担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥 有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-025 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监 事辞职暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）。 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事方旭先生因工作调整原因申请辞去第三届监事会非职 工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，方旭先 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 股东大会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江美 硕电气科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的 内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章 程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9: ...

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等内部管理制度的议 案，现将相关情况公告如下： 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-022 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的规定，现拟将《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的部分条款进行相应修订。主要条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-020 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等 会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股， 其中有限售条件股份数量为54,929,428，占公司总股本的比例为76.2909%；无限 售条件流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 929,428股，占发行后总股本的1.2909%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起6个月，该部分限售股将于2023年12月28日(星期四)限售期届满并上市 流通。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 硕科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限售条件股 份数量为54,929, ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：美硕科技 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | --- | | 联系电话：0571-87821312 保荐代表人姓名：徐小兵 | | 保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312 | | 现场检查人员姓名：徐小兵 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的 内部控制制度；查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公 | | 告；与公司相关人员进行访谈等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 | | 履行职责 | | 6.公司董监高如发 ...

2023 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2023年度持续督导培训，培训主题为 募集资金的监管及处罚规定，主要包括上市公司信息披露相关要求、募集资金管 理和使用等。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的相关规定及规则进行了讲解，主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违 规案例、有关募集资金的使用和处罚案例以及上市公司应重点关注的重大规范事 项。本次培训促使美硕科技董监高增强法治观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 三、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，培训取得了良好的效果。 1 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作 ...