财通证券股份有限公司 关于 浙江美硕电气科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付发行费用的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔202 2〕14号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、规 章和规范性文件的要求，对美硕科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）披露的募集资金项 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止 2023 年 6 月 30 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下 专项说明及独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 黄晓亚 计 ...

财通证券股份有限公司 关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科 技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股 发行价格37.40元，募集资金总额为人民币67,320.00万元，扣除发行费用人民币 6,917.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币60,402.91万元。截至 2023 年6月21日，上述募集资金已到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天健验〔2023〕313号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 使用票据等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司 资金的使用效率，降低资金使用成本。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项 目实施期间，根据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、 工程款等，并以募集资金等额置换，具体情况如下： 1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，采购部等相关部门在签订合同 之前确认可以采取票据等方式进行支付的款项，履行相应审批程序。 2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，我们作为浙江美硕电气科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见： 一、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资 金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用票据等方式支付募投项目所需资金并以 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕623 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）18,000,000 股，发 行价为每股人民币 37.40 元。截至 2023 年 6 月 21 日，本公司共募集资金 673,200,000.00 元，扣除发行费用 69,170,903.54 元（不含增值税） ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《202 ...

| . | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | 11 11 | 4 | | | | | | | œ | | | | | > | . | | | | 1 | | | | | . | . | | | 江美硕电气科技股份有限 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | 编制单位：浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位: | । ਜੋ に | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金属 | 与用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | ਨ 2023 年期 初占用资 余额 | 累计发 金额(不含 स्टेन्ने 片用 息) 2023 ੱਕ 出 | 占用资金 利息 如有 2023 年末 X | 2023 年半 度偿还累 发生金额 | 度期末占 资金余额 2023年半 | 用性 47 ਜਿੱਟੀ 用形 成原 न | | | 实际控制 股庁、 | l | l | t | - | | - | - ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 6—10 页 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9080 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕电气公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕电气公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美硕电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编 制《以自筹资金预先 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》及《2023 ...