财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 硕科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限售条件股 份数量为54,929, ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：美硕科技 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | --- | | 联系电话：0571-87821312 保荐代表人姓名：徐小兵 | | 保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312 | | 现场检查人员姓名：徐小兵 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的 内部控制制度；查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公 | | 告；与公司相关人员进行访谈等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 | | 履行职责 | | 6.公司董监高如发 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-020 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等 会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股， 其中有限售条件股份数量为54,929,428，占公司总股本的比例为76.2909%；无限 售条件流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 929,428股，占发行后总股本的1.2909%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起6个月，该部分限售股将于2023年12月28日(星期四)限售期届满并上市 流通。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

2023 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2023年度持续督导培训，培训主题为 募集资金的监管及处罚规定，主要包括上市公司信息披露相关要求、募集资金管 理和使用等。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的相关规定及规则进行了讲解，主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违 规案例、有关募集资金的使用和处罚案例以及上市公司应重点关注的重大规范事 项。本次培训促使美硕科技董监高增强法治观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 三、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，培训取得了良好的效果。 1 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 财通基金 吴辉凡 参与单位名称及 开源电新 殷晟路 鞠爽 人员姓名 2023 年 11月 23 日 10：30-11：30 时间 浙江美硕电气科技股份有限公司 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 今年家电等市场的竞争加剧对公司产品销售等有影响吗？ 客户端竞争格局的加剧，势必会将压力传导到供应链，但继 电器行业总体是一个良性竞争，我们在销售端也配置了销售工程 师，积极的对接客户提出的痛点问题并及时改善，提升客户粘性 的同时，也在不断改良我们的产品，确保市场份额的稳固和提升。 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑ 其他 (电话会议) 中欧基金管理有限公司 王蒙达 参与单位名称及 人员姓名 2023 年 11月 22 日 15：30-16：30 时间 线上 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 公司未来的行业布局是怎样的？ 我们的行业布局目前是很清晰的，我们会继续深耕家电行 业，保证通用继电器和流体电磁阀产品的稳定增量，同时持续 拓宽赛道，我们的电力及新能源继电器已经逐渐开始起量，也 与行业优秀的客户有着良好的合作，我们会密切关注市场动态 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-019 公司共同实际控制人黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多承诺： 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行 价格37.40元，并于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公 开发行股票后，公司总股本由5,400.00万股变更为7,200.00万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市前，相关股东关于股份锁定的承诺如 下： （一）共同实际控制人的承诺 "1、自发行人本次发行并上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定期"），本人 不转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技本次相关股东延长锁定期进行了核查，具体核查 情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，浙江美硕电气科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）1,800.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格37.40元，并于2023 年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中信证券股份有限公司 王涛、潘烨、练旗、朱浩 参与单位名称及 人员姓名 2023年11 月06日 15：00-17：00 时间 浙江美硕电气科技股份有限公司二楼会议室 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 麻烦先简单介绍一下公司的业务情况。 美硕07年成立，08年进入家电市场，其他行业也都有在做，但是 整体重心目前还是放在家电。现在家电美的比例是最高的，海尔 和海信等家电大厂也都进去了，家电的布局已经基本完成，未来 会在更多领域做深耕布局。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 132,326,081.57, an increase of 1.18% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.44% to CNY 11,611,037.47 for Q3 2023[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.16, down 55.56% year-on-year[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 402,838,729.71, a slight increase of 1.5% compared to CNY 396,889,553.91 in the previous period[20] - Net profit for the period was CNY 37,739,949.20, representing a decrease of 23.5% from CNY 49,375,517.32 in the same period last year[21] - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.63 from CNY 0.91, reflecting a decline of 30.8%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,179,167,182.21, a significant increase of 128.98% from the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥1,179,167,182.21, up from ¥514,967,592.61, marking a growth of 128.7%[18] - The company's total liabilities increased to CNY 218,252,122.06 from CNY 195,814,699.75, marking an increase of 11.5%[21] - Total current liabilities increased to ¥197,517,628.11 from ¥177,636,101.18, a rise of 11.5%[18] - Non-current liabilities totaled ¥20,734,493.95, up from ¥18,178,598.57, indicating an increase of 14.2%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 33,153,071.73, up 25.98%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 33,153,071.73, an increase of 26.5% compared to CNY 26,315,374.94 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities surged by 31,130.55% to CNY 597,540,804.84, primarily due to the proceeds from the public offering of shares[11] - The net cash flow from investment activities was -7,931,033.47 CNY, compared to -14,446,546.24 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash outflow by approximately 45%[23] - The net cash flow from financing activities was 597,540,804.84 CNY, a significant increase from 1,913,321.33 CNY in the previous period, reflecting a growth of over 30,000%[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,940[13] - The top five shareholders, who are also the actual controllers of the company, hold a combined 70.83% of shares[13] Expenses - The company reported a 38.65% increase in sales expenses, totaling CNY 21,534,008.80 for the first nine months of 2023[10] - Total operating costs amounted to CNY 360,654,259.05, up 3.6% from CNY 347,900,460.49 in the prior period[20] - Research and development expenses for the period were CNY 19,960,004.29, up 19.0% from CNY 16,667,822.15 in the previous period[20] Government Subsidies - The company received government subsidies totaling CNY 3,021,324.64 year-to-date, a decrease of 67.56% compared to the previous year[10] Inventory and Receivables - The company held inventory worth ¥98,917,952.97, compared to ¥82,601,144.49, reflecting a growth of 19.7%[17] - Accounts receivable rose to ¥159,724,272.77 from ¥151,745,235.34, an increase of 5.2%[17] Changes in Governance - The company convened a temporary shareholders' meeting in July 2023 to approve changes in registered capital and company type[15] - The company has revised its articles of association and shareholder meeting rules in accordance with relevant laws and regulations[15] Financial Reliability - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[24]