浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，我们作为浙江美硕电气科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见： 一、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资 金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用票据等方式支付募投项目所需资金并以 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕623 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）18,000,000 股，发 行价为每股人民币 37.40 元。截至 2023 年 6 月 21 日，本公司共募集资金 673,200,000.00 元，扣除发行费用 69,170,903.54 元（不含增值税） ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《202 ...

| . | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | 11 11 | 4 | | | | | | | œ | | | | | > | . | | | | 1 | | | | | . | . | | | 江美硕电气科技股份有限 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | 编制单位：浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位: | । ਜੋ に | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金属 | 与用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | ਨ 2023 年期 初占用资 余额 | 累计发 金额(不含 स्टेन्ने 片用 息) 2023 ੱਕ 出 | 占用资金 利息 如有 2023 年末 X | 2023 年半 度偿还累 发生金额 | 度期末占 资金余额 2023年半 | 用性 47 ਜਿੱਟੀ 用形 成原 न | | | 实际控制 股庁、 | l | l | t | - | | - | - ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 6—10 页 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9080 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕电气公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕电气公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美硕电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编 制《以自筹资金预先 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》及《2023 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 2022 年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1 二〇二三年六月 浙江美硕电气科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 | 特别提示 1 | | | --- | ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入 大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江美硕电气科技股份有限公司 ZHEJIANGMEISHUOELECTRICTECHNOLOGYCO.,LTD. （浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江美硕电气科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 ...