证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-075 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号： 2023-076 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、股票期权的行权价格由15.82元/份调整为15.783元/份。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票的授予价格由7.91元/股调整为7.873元/股； （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300.00 万股，每股发行价格为 18.19 元，募集资金总额为人民币 114,597.00 万元，扣除不 含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币 105,571.18 万元， 以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具 的容诚验字[2022]100Z0013 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、第二类限制性股票激励计划 （一）第二类限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 | | | | | 获授第二类 | 占授予 | 占草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 限制性股票 | 总量的 | 告时总股 | | | | | | 数量（万股） | 比例 | 本的比例 | | 1 | / | / | / | / | / | / | | | 其他中高层管理人员及技术业务骨干（4 | | 人） | 126.00 | 6.00% | 0.30% | 二、股票期权激励计划 （一）股票期 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 公司简称：新巨丰 证券代码：301296 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划调整相关事项说明 8 | | （一）调整事由及调整结果 8 | | （二）独立财务顾问结论性意见 8 | | 六、本激励计划预留授予相关事项说明 10 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 10 | | （二）本次授予计划与已披露计划是否存在差异的说明 11 | | （三）第二类限制性股票和股票期权的预留授予情况 11 | | （四）权益授予日/授权日确定的说明 12 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）独立财务顾问结论性意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 一、释义 | 新巨丰、本公司、公司 | 指 | 山东 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-078 山东新巨丰科技包装股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次第二类限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象为公 司（含子公司，下同）任职的中高层管理人员及技术业务骨干，所有激励对象 必须在公司授予权益时以及在本次激励计划的考核期内于公司任职并签署劳动 合同或聘用合同。激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工，也不包括 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 ...

1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公 司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们参加了公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议，认真审议了 本次会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象不存在《《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；公司 和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予第二类限制性股票/股票期权的情 形，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二类限制性股票 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-067 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20 日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"本次交易草案"）"重大风险提示"及"第十一节 风险因 素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请 广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项。国家市场监督管理总局（以下简称"市场监 管总局"）已决定对本次交易涉及的经营者集中事项实施进一步审查，公司后续 将积极配合市场监管总局的要求，与市场监管总局及时沟通，尽快推动审查事宜。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Li ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 山东新巨丰科技包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 姓名 时间 2023年05月08日 15:30-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 袁训军 财务负责人 马仁强 上市公司接待人员姓 名 独立董事 陈学军 副总经理、董事会秘书 徐雅卉 1 .请管理层指导一下公司目前的产能规划及投产进度？ 投资者关系活动主要 答:公司2022年从年初的105亿包产能，通过新建产线和产线改造扩产 至2022年底的180亿包，当前正在通过新建产线和原有产线改造进行扩产， 按照公司募投项目目标，预计截至2025年底，公司将新增100亿包产能，总 内容介绍 产能将达到280亿包。 2 .想请教管理层如何看待未来的竞争格局，公司确保内资无菌包装龙 头地位的战略打法有哪些？ 答:您好，伴随着国内无菌包装企业的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 432,674,121.54, representing a 23.89% increase compared to CNY 349,243,240.46 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 41,820,855.45, up 19.24% from CNY 35,072,792.35 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 32.42%, reaching CNY 41,154,740.97 compared to CNY 31,078,418.72 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 432,674,121.54, representing an increase of 24% compared to CNY 349,243,240.46 in the same period last year[26] - The net profit for Q1 2023 was CNY 41,820,855.45, a 19.8% increase from CNY 35,072,792.35 in Q1 2022[27] - The company reported a total comprehensive income of CNY 41,770,330.02 for Q1 2023, compared to CNY 35,072,792.35 in the same period last year[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -187,925,788.95, a significant decline of 1,015.35% from CNY -16,849,017.30 in the same period last year[12] - The operating cash flow for Q1 2023 was negative at CNY -187,925,788.95, compared to CNY -16,849,017.30 in the previous year[29] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 244,104,779.69, down from CNY 305,886,670.29 in Q1 2022[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,058,479,370.15 CNY, down from 1,204,051,235.96 CNY at the beginning of the period[30] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 145,571,865.81 CNY during the quarter[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 2,862,773,588.52, a slight decrease of 0.41% from CNY 2,874,611,893.48 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to CNY 440,430,153.42 from CNY 504,144,510.06, reflecting a reduction of approximately 12.6%[23] - The company's fixed assets increased to CNY 488,384,394.24 from CNY 457,750,220.18, showing an increase of about 6.7%[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,236,331,699.13 from CNY 1,418,207,407.54, reflecting a decline of approximately 12.8%[21] - Accounts receivable decreased to CNY 346,798,888.43 from CNY 436,759,585.89, indicating a reduction of about 20.6%[21] - Current liabilities decreased to CNY 384,501,641.12 from CNY 444,993,572.92, a decline of about 13.6%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 52,646,818 shares held by BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD., accounting for 12.53% of total shares[14] - The top 10 shareholders include Beijing Jingjufeng, which indirectly holds 22.56% of the company's shares through its ownership of Beijing Jingjufeng[15] - The company has a total of 94,764,543 restricted shares held by Beijing Jingjufeng, which will be released on March 2, 2026[17] - The company has 43,733,107 restricted shares held by Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund, which will be released on September 2, 2023[17] - The company has 36,624,000 restricted shares held by Beijing Housheng Investment Management Center, which will also be released on September 2, 2023[17] - The company has 32,110,081 restricted shares held by Tibet Chengrongxin Venture Capital Management Partnership, with a release date of March 2, 2026[17] - The company has 17,136,000 restricted shares held by Inner Mongolia Yili Industrial Group, with a release date of September 2, 2025[17] - The company has 13,848,673 restricted shares held by Hangzhou Yongchuang Intelligent Equipment, with a release date of September 2, 2023[17] - The company has 11,607,639 restricted shares held by Shenzhen Lingxin Jishi Equity Investment Fund Management Partnership, with a release date of September 2, 2023[17] - The company has 7,774,753 restricted shares held by Qingdao Morning Capital Management, with a release date of September 2, 2023[17] Expenses and Investments - The company's management expenses rose by 121.66% to CNY 25,291,648.87, primarily due to the accrual of stock option expenses[10] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,787,700.24, compared to CNY 2,391,471.69 in the same period last year, indicating an increase of 16.6%[26] - The company's investment income surged by 1,762.56% to CNY 462,700.51, attributed to increased foreign exchange gains[10] Corporate Developments - The company established a wholly-owned subsidiary, Shanghai Zhuli Enterprise Management Consulting Co., Ltd., with a registered capital of CNY 10 million on February 1, 2023[19] - A new wholly-owned subsidiary in Hong Kong, Jingfeng Holdings Limited, was established with a registered capital of HKD 1 on February 21, 2023[20] - The company approved a major asset purchase plan on January 27, 2023, indicating strategic growth initiatives[19] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share remained unchanged at CNY 0.10[4] - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.10 for both Q1 2023 and Q1 2022[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]