证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-004 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席 董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长 贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，对公司主要生产经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况 以及内部控制自我评价情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023年度，公司监事会共召开会议6次，具体情况如下： | | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会 | 2023 年 1 | 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 | | 1 | 第九次会议 | 月19日 | 理的议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | 2 | | | | | | | | 《2022年度监事会工作报告》 《2022年年度报告》 | | | | | 《2023年第一季度报告》 | | | | | 《2022年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3295 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-001 张继月先生原定任期至2026年5月23日，辞去上述职务后，仍在公司任职。 截至本公告披露日，张继月先生未直接持有本公司股份，其通过持有公司员工持 股平台上海祖贞企业管理中心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份45万股、 通过持有公司员工持股平台上海璟芯企业管理中心（有限合伙）的财产份额间接 持有公司股份2万股，合计间接持有公司股份47万股。 公司及监事会对张继月先生在担任职工代表监事期间，对公司发展所做出的 积极贡献，表示衷心感谢！ 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于2024年2月26日召开了第二届职工代表大会第二次会议，选举程良君先生 担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。程良君先生任期自公 司第二届职工代表大会第二次会议选举通过之日起至公司第二届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年02月27日 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 一、职工代表监事辞职情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-045 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 13 户，解除限售股份的数量为 64,403,205 股，占公司总股本的 19.03%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个 月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 01 月 02 日。 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，并经深圳证券交易所《关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德首次公开发行前已发行股份解除限 售及上市流通的事项进行了核查，具体如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，并经深圳证券交易所《关于安徽富乐 德科技发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 1204 号）许可后，正式于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 本次发行完成后，公司股份总数由 253,790,000 股变更为 338,390,000 股，其中 无 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014209 分 类 发布机构 发文日期 1703121244000 名 称 关于对吕丰美采取出具警示函措施的决定 2023年12月20日 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕61号 主 题 词 关于对吕丰美采取出具警示函措施的决定 吕丰美： 经查，我局发现你作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称富乐德，证券代码：301297.SZ）副总经理， 你配偶刘某媛在2023年5月8日至5月16日期间，通过名下账户累计买入富乐德股票100股、成交金额2,060.00元，累计卖 出富乐德股票100股、成交金额2,284.00元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线交易。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安 徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关 法规要求于相关人员进行了现场培训。 现将本次培训相关情况报告如下： 一、出席人员 参加本次培训的富乐德人员包括： 公司董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员、控股股东和实际控制人等。 培训时间： 2023 年 11 月 17 日上午 9:00-10:00。 二、培训内容 现场培训前，光大证券制作了培训讲义，并提前向公司发出了关于本次培 训的通知。 培训地点：安徽富乐德公司一楼会议室。 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有 限公司 2023 年度现场培训情况报告》签字盖章页） 保荐代表人： 胡宇翔 贺凯谋 光大证券股份有限公司 本次现场培训分为创业板公司治理与董监高职责、股份交易行为规范、证 监会以及深交所新规三 ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | --- | --- | | 交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | 交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | 告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件，核对文件内容与公司的实际 | | | 情况是否一致；查阅互动易披露的相关内容。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | 理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-044 安徽富乐德科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：富 乐德，证券代码：301297）交易价格在2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11 月9日，连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》（2023年修订）等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于 ...