证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-044 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 152 人，可申 请归属的限制性股票数量为 100.9350 万股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划概述 2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要 内容如下： 1、激励工具：限制性股票（第二类限 ...

本次激励计划有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况 外，本次拟归属的 152 名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： ...

保定市东利机械制造股份有限公司 投资融资管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的 整体经济效益。 第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子 投资融资管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 下款规定的形式进行投资 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on July 31, 2025, at 2:30 PM [1] - Shareholders can vote through on-site attendance or online voting on the same day [1][2] - The online voting period is from 9:15 AM to 9:25 AM and from 9:15 AM to 3:00 PM on July 31, 2025 [1] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] - All shareholders registered by the cut-off date of July 23, 2025, are eligible to attend and vote [2] - The meeting will include proposals that require a two-thirds majority for special resolutions [6] Proposals for Discussion - The agenda includes a proposal to use remaining raised funds for capital increase in a wholly-owned subsidiary and investment in new projects [5][6] - Other proposals include amendments to the company's articles of association and management measures [10][12] Registration and Attendance - Individual shareholders must present valid identification for registration, while corporate shareholders must provide additional documentation [7] - Shareholders unable to attend in person can register via mail or fax by July 30, 2025 [7] Voting Process - The voting code is "351298" and the voting abbreviation is "东利投票" [9] - All proposals are non-cumulative voting proposals, and the first valid vote will be counted in case of duplicate voting [9]

2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-042 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日的9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7 月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-038 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请融资暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 债权人：中国光大银行股份有限公司保定分行 保证人：保定市东利机械制造股份有限公司 债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司 担保额：贰仟万元整 担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包 括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用 （包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公 证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为"被担保 债务"）。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及全资 子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2025 年度公司及全资子公司 拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-037 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及全资 子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2025 年度公司及全资子公司 拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷 款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、 融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担 保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产 负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 2 亿元（此额度涵盖以往年 度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率 超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。本次向银行申 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-036 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 1、公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过，具体内容为： 公司以现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 2,446,600 股后股 本 144,353,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本，公司通过回购专用账户所持有本公司股 份，不参与本次利润分配。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方 案及其调整原则一致。 3、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月 ...

Core Viewpoint - Dongli Machinery (301298) announced that major shareholders Meng Shuming and his concerted party Meng Shuliang plan to reduce their holdings by up to 4.3305 million shares, accounting for 3% of the company's total share capital, due to personal funding needs [1] Summary by Category - **Shareholder Actions** - Major shareholders plan to reduce their holdings through centralized bidding and block trading within three months after the announcement [1] - The total number of shares to be reduced is capped at 4.3305 million, which is 3% of the total share capital [1] - **Reduction Methodology** - Up to 1% of the total shares will be reduced through centralized bidding [1] - Up to 2% of the total shares will be reduced through block trading [1] - **Reason for Reduction** - The reduction is attributed to personal funding needs of the shareholders [1]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-035 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东孟书明先生及其一致行动人孟淑亮先生保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份7,748,239股（占公司总股本的5.2781%）的股东孟书明先生， 及其一致行动人孟淑亮先生（持有公司股份3,570,000股，占公司总股本2.4319%。 孟书明与孟淑亮为兄弟关系，构成一致行动关系，在计算减持比例时，孟书明、 孟淑亮合并计算。）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞 价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,330,534股，占公司总股本（以截 至2025年5月30日剔除回购专用账户股份计算）比例不超过3%，其中采取集中竞 价方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之 一，采取大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份 总数的百分之二。 ...