保定市东利机械制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 保定市东利机械制造股份有限公司 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： 第四条 本制度适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司及分公司。 第五条 董事会秘书应及时将需要公司履行披露义务 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-041 | 公司规范运作》和其他有关规定，制订 | —创业板上市公司规范运作》和其他有 | | --- | --- | | 本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 14,680.00 万 | 公司注册资本为人民币 14,680.00 万元。 | | 元。 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | 册资本变更的，在股东会通过同意增加 | | 册资本变更的，在股东大会通过同意增 | 或者减少注册资本的决议后，应同步通 修改 | | 加或减少注册资本的决议后，应同步修 | 过关于需要修改公司章程事项的决议， | | 改公司章程的事项通过决议，并授权董 | 并授权董事会具体办理注册资本的变更 | | 事会具体办理注册资本的变更登记手 | 登记手续。 | | 续。 | | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。 修改 | | | 法定代表人辞 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 汇率风险管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 汇率风险管理制度 （经2025年7月11日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为规避汇率 波动可能导致的损失、降低资金筹措成本、提高资金收益、锁定交易成本，同时 规范套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险、利率风险为目的，实现成本锁定和风险规避。公司汇率风 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信 息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲 突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 （经 2025 年 7 月 11 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 保定市东利机械制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》以及《企业会计准则》 1/ 6 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司对在年度 报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其职责和义务以及因 其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大信息披露差错情况的有关责 任人员进行责任追究和处理，以保障 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《保定市东 利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息及知情人的登记管理工作由董事会统一领导和管理， 董事会应当按照本制度以及中国证监会、深交所相关规则的要求及时登记和报送 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《保定市东利机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，公司 税后利润按下列顺序分配： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 保定市东利机械制造股份有限公司 利润分 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《保定市东利机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者 合法权益，实现公司整体 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"或"审计委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金使用管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集 ...