证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-021 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年04月23日下午2:30 （2）网络投票时间：2025年04月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年04月23日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年04月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-015 保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-014 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-022 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 6,254.89 万元，母公司 2024 年度实现净利润为 3,928.42 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,205.68 万元，母公司累 计未分配利润为 14,340.69 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《公司法》《公司章程》的规定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 625,656,693.47, representing a 9.72% increase compared to CNY 570,218,980.89 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 62,548,942.11, a decrease of 26.99% from CNY 85,667,576.50 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65,258,799.25, which is a 24.05% increase from CNY 52,606,998.31 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4320, down 25.98% from CNY 0.5836 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,125,628,141.88, reflecting a 1.68% increase from CNY 1,107,078,390.29 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.37% to CNY 912,635,969.71 at the end of 2024 from CNY 916,050,249.32 at the end of 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 75,747,157.95, a slight decrease of 1.65% from CNY 77,020,415.47 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.94%, down from 9.72% in 2023[18]. Market Overview - The global automotive market saw production and sales of 93.56 million and 92.72 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 10.03% and 13.59% respectively[27]. - In 2023, the Asia-Pacific region accounted for 58.92% of global automotive production, with China producing 30.16 million vehicles, making it the largest automotive producer in the world[29]. - The global automotive parts market reached a size of $1.64 trillion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.35% over the past five years, projected to grow to $1.71 trillion in 2024[31]. - China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, both marking a 12% year-on-year increase[33]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose to 31.78% in 2023, with annual sales growth rates of 49.81% and 49.86% from 2018 to 2023[37]. Product Development and Innovation - The company developed 59 new products, 7 prototype samples, and 12 products entered mass production in 2024[57]. - The company’s R&D focuses on self-initiated projects, including new product processes and equipment, aiming for comprehensive efficiency improvements[49]. - The company is enhancing the precision of pneumatic measuring instruments, improving detection accuracy from 0.01mm to 0.002mm[80]. - The company is developing a digital automatic detection device to replace traditional mechanical measuring tools, which will reduce production costs[80]. - The company is focusing on the development of new technologies to improve the competitiveness of its products in the market[80]. Customer and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with major global clients, including AAM Group, VC Group, and MUVIQ Group, supplying parts for renowned brands like Mercedes-Benz and BMW[43]. - The total sales amount from the top five customers reached 567,458,161.68 yuan, representing 90.71% of the annual total sales, with the largest customer contributing 39.48%[77]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 280,663,962.84 yuan, accounting for 43.33% of the annual total procurement[77]. Corporate Governance - The company has a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[131]. - The controlling shareholders, Wang Zheng, Wang Jiajie, and Jin Fang, have adhered to governance guidelines and have not interfered with company decisions or harmed shareholder interests[132]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information through designated media[132]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring legal and effective procedures for the appointment of directors and senior management[134]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental management system certification valid until September 2026, ensuring compliance with environmental regulations[185]. - The company has donated a total of 1.1 million yuan to support public welfare projects in Zhaogang Village, enhancing community well-being and security[195]. - The company emphasizes the importance of employee welfare, providing various benefits including social insurance and housing fund contributions[190]. - The company has committed to social responsibility, focusing on economic and social benefits, and has made charitable donations to support education and healthcare[193]. Financial Management and Investment - The company raised a total of RMB 466.62 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 395.47 million after deducting underwriting and related fees[102]. - The company has a remaining balance of RMB 14.10 million in its special account for raised funds[103]. - The company has committed to invest RMB 30 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 117.84 million, achieving an investment progress of 103.27%[105]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, optimizing governance and risk management[178]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in industrial policies that could impact its operations and product demand[121][122]. - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, particularly iron and scrap steel, which constitute a large portion of the cost of goods sold[124]. - The company is experiencing rising labor costs due to increased demand for skilled personnel and competitive salary expectations in the market[124]. Future Outlook - The company plans to align with the national strategy for carbon neutrality, targeting a 20% market share for new energy vehicles by 2025, increasing to 50% by 2035[114]. - The company aims for a stable and healthy growth in its main business, ensuring good cash flow and continuous investment in R&D for suspension dampers and new energy vehicle components[115]. - Future guidance indicates a projected growth rate of approximately 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140].

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-011 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-010 保定市东利机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日（2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日）内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话会议方式，对控股股 东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-009 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-008 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置 资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-007 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...