保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | --- | --- | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审 | 544 家 | | 计客户家数 | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商 华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,395.83 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-023 保定市东利机械制造股份有限公司 关于悬架减振器的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、笛式变阻尼减振器上市 近日，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于新疆巴州 成功举办了阿诺达品牌笛式变阻尼减振器的首发仪式。阿诺达笛式变阻尼减振器 经过五年的探索与技术研发，获得 23 项国家专利，一项国际发明专利，成为一 款兼顾舒适性、吸能性、稳定性和越野性的高科技创新型减振器。 公司精心打造了四款针对不同使用场景的阿诺达笛式减振器版本，以满足不 同消费者的需求：1、专业赛用版——采用全金属合金钢结构，具备优异的耐高 温和抗冲击性能，专为高强度对抗运动设计，是专业赛事的理想选择；2、沙漠 定制版——针对沙漠环境进行优化，搭载双活塞阻尼系统，并配备高级热管理系 统，为高强度沙漠探险玩家提供极致的通过性能；3、越野标准版——平衡操控 性与耐用性，适配市面上 90%的硬派车型，此版本在保障越野性能的同时，也兼 顾了驾驶舒适性，非常适合越野初学者；4、舒适穿越版——运用弹簧 ...

公司以 2024 年度财务报告为基础，结合公司发展战略、宏观经济走向、行 业发展趋势、产品需求预期等，按照客观、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年 度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 2025 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不 代表本公司 2025 年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、 市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，敬请投资者注意风险。 一、预算编制说明 三、公司 2025 年度财务预算主要指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前 公司经营的实际状况，制定了 2025 年度预算方案： 1.营业收入：2025 年预计实现营业收入 7.5 亿元～8.15 亿元，同比增长 19.87%～30.26%； 2.投资规模：预计为 1.3 亿元～1.8 亿元。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处宏观经济环境、行 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，不断规范公司治理，建立健全公司内部管理和控制制度，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年传统业务实现稳定增长，主营业务收入、净利润、研发投入等指标均 达成计划。稳固汽车发动机及底盘减振器零件业务模块，在此基础上拓展其他类 别产品业务，维护好主营业务基本盘并适当增长，是公司未来转型成功的基础。 公司募投项目"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目"于 2024 年 10 月 31 日建设完成，达到预定可使用状态。该项目建成显著增强了公司的制造实力， 加工工艺方面，公司具有了插齿、滚齿、磨齿、花键加工、渗碳淬火、高精度磨 削、高精度珩磨等方面的生产能 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表的审计情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械公司"） 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：东利机械公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东利机械公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度（年末） | 2023 年度（年末） | 同比增减 | | 营业收入 | 625,656,693.47 | 570,218,980.89 | 9.72% | | 毛利率 | 29.51% | 25.54% | 3.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,548,942.11 | 85,667,576.50 | -26.99% | | 归属于上市公 ...

董事会 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在 任独立董事，分别为俞波先生、刘亚辉先生、路达先生。 经核查，独立董事俞波先生、刘亚辉先生、路达先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 保定市东利机械制造股份有限公司 俞波先生、刘亚辉先生、路达先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 公司董事会经审查在任独立董事的任职经历及签署的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-016 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.8 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司经营情况、财务状况及董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司 的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员 履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会 议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 1 月 23 日召开第四届 ...