证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-061 保定市东利机械制造股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：保定市清苑区前进东街29号 法定代表人：王征 一、相关登记信息 名称：保定市东利机械制造股份有限公司 统一社会信用代码：91130600700921230H 关于完成章程备案及相关工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月 18日、2023年9月7日召开了第三届董事会第十八次会议和2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变 更登记的议案》，近日，公司已完成章程备案及相关工商变更登记手续，并领取 了保定市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 2023年9月21日 注册资本：壹亿肆仟陆佰捌拾万元整 成立日期：1998年09月25日 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；黑色金属铸造； 有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含 ...

超过1%的公告 持股5%以上股东孟书明及一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-059 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动 孟书明、孟淑亮 2023年9月8日 1.基本情况 信息披露义务人 孟书明、孟淑亮 住所 河北省保定市新市区仁惠街68号1栋1单元302号、河北省保定 市莲池区复兴中路1221号D11号楼1单元302号 权益变动时间 2023年6月14日-2023年9月1日 股票简称 东利机械 股票代码 301298 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2.本次权益变动情况 股东姓名 股份种类 （A 股、B 股等） 权益变动数量（万股） 权益变动比例（%） 孟书明 A股 127.9700 0.8717 孟淑亮 A股 28.8400 0.1965 合计 A股 156.8100 1.0682 本次权益变动方式 （可多 ...

一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-058 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见， ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-057 保定市东利机械制造股份有限公司 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年09月07日下午3:00 （2）网络投票：2023年09月07日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年09月07日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月07日9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会定于 2023 年 9 月 7 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、石晶晶律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-055 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥284.69 million, representing an increase of 8.73% compared to ¥261.84 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥29.69 million, reflecting a growth of 13.01% from ¥26.27 million year-on-year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2022, down 10.61% from ¥0.2262 in the same period last year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥32,177,665.09, compared to ¥30,315,104.67 in the previous year, marking a 6.1% increase[168]. - The company achieved a financial income of ¥5,152,939.37, up from ¥4,012,700.52 year-on-year, indicating a growth of 28.4%[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥30,563,213.66, compared to ¥25,875,954.24 in the same period of 2022, reflecting a 17.3% increase[168]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 57.57%, amounting to approximately ¥17.21 million compared to ¥40.57 million in the previous year[20]. - The net cash flow from investing activities was approximately -¥61.39 million, a significant increase of 457.48% compared to the previous year, attributed to higher fixed asset investments[45]. - The company reported a net cash outflow of CNY 31,568,146.55 for the first half of 2023, contrasting with a net inflow of CNY 406,824,435.28 in the same period of 2022[174]. - Cash inflow from financing activities was CNY 78,116,002.04, a significant decrease from CNY 457,513,893.57 in the first half of 2022[174]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.07 billion, an increase of 4.92% from ¥1.02 billion at the end of the previous year[20]. - The total liabilities amounted to CNY 208,262,414.96, compared to CNY 167,506,268.24, reflecting an increase of around 24.3%[162]. - The owner's equity reached CNY 860,271,482.60, up from CNY 850,903,984.78, showing a growth of about 1.6%[162]. Research and Development - Research and development expenses rose by 42.67% to approximately ¥14.49 million, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[45]. - The company has obtained over 80 patents, enhancing its competitive edge in the market[40]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[169]. Market and Business Strategy - The company's main business focuses on the research, production, and sales of automotive parts, with engine vibration dampers accounting for over 80% of its main business revenue[28]. - The company emphasizes continuous innovation and improvement in production processes to meet industry demands while maintaining reasonable profit margins[34]. - The company aims to achieve stable revenue growth through customer recognition and order acquisition based on its advanced production technology and global delivery capabilities[34]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with 78.04% of sales coming from overseas markets, primarily in Europe and North America[83]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for pig iron and scrap steel, which significantly impact cost and gross margin[88]. - Rising labor costs pose a risk to profitability as the company expands and requires more skilled personnel[89]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes integrity and compliance with contracts, aiming for a win-win situation with suppliers and customers[107]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[111]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[180]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 146,800,000, with 74.93% (110,000,000 shares) being limited sale shares[142]. - The largest shareholder, Wang Zheng, holds 32,504,800 shares, which remain locked until June 5, 2025[145]. - The company has not reported any share repurchase or transfer activities during this period[144].

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-054 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月7日下午3：00 （2）网络投票时间：2023年9月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日的9：15-9：25， 9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年9月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永 久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-051 公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12. ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-047 第三届董事会第十八次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-046）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用 募集资金的行为、不存在损害 ...