福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚专字[2024]361Z0275 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0275 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称远翔新材公司）2023 年 12 月 ...

福建远翔新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、 经营发展规划、股东回报及未来发展需要等重要因素，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业的平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营 发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-017 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能，维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算 报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公 司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-025 福建远翔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则 解释第 16 号＞的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释 第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 公布之日起施行。 上述会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度（以下简称 "报告期"）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面 清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相 关资产计提了减值损失。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-026 福建远翔新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的 自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司三位独立董事葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生，三人 在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 22 日 福建远翔新材料股份有限公司董事会 ...

福建远翔新材料股份有限公司 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 ...