证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-025 福建远翔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则 解释第 16 号＞的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释 第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 公布之日起施行。 上述会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度（以下简称 "报告期"）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面 清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相 关资产计提了减值损失。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-026 福建远翔新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-024 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、 通知存款、定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿 元（含本数）及闲置自有资金不超过 4 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金投资项目情况如下： 注：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目"年产 4 万吨 高性能二氧化硅项目"并 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

目 录 容诚专字[2024]361Z0276 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 | 4-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董事会 编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报告披露之目 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥100,101,295.48, representing a 22.51% increase compared to ¥81,711,297.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.38% to ¥6,822,665.66 from ¥8,257,710.30 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥100,101,295.48, an increase of 22.4% compared to ¥81,711,297.43 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,822,665.66, a decrease of 17.4% from ¥8,257,710.30 in Q1 2023[19] Earnings Per Share - Basic earnings per share decreased by 16.55% to ¥0.1074, while diluted earnings per share fell by 17.25% to ¥0.1065[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1074, down from ¥0.1287 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥3,766,144.24, a 140.77% increase from a negative cash flow of ¥9,238,605.08 in Q1 2023[5] - The total cash outflow from operating activities was ¥43,169,581.22, compared to ¥31,963,355.18 in the previous period, indicating increased operational expenses[21] - The net cash flow from investment activities is ¥56,061,783.51, up from ¥35,129,887.99 in the previous period, reflecting strong investment performance[23] - The net cash flow from financing activities decreased to -¥36,804,200.79 from -¥152,777.76 in the previous period, showing improved cash management[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥951,173,844.10, down 6.33% from ¥1,015,494,458.83 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥135,119,521.21 from ¥172,602,286.92, a reduction of 21.7%[16] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.18% to ¥816,054,322.89 from ¥842,892,171.91 at the end of the previous year[5] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 52.80% to ¥3,805,094.65, primarily due to increased outsourcing costs[9] - Research and development expenses increased to ¥3,805,094.65, compared to ¥2,490,228.47 in the previous year, reflecting a growth of 52.9%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,546[10] - The largest shareholder, Wang Chenghui, holds 47.23% of the shares, totaling 30,298,333 shares[10] - The company has a repurchase account holding 1,576,955 shares, accounting for 2.46% of the total share capital[10] - The number of restricted shares at the end of the period is 33,808,333, down from 34,978,333 due to the release of 4,680,000 shares[12] - The company has no preferred shareholders or related party transactions among the top shareholders[11][10] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥432,600.00, contributing to other income growth of 780.32%[9] Future Plans - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[10] Financial Performance - Total operating costs for Q1 2024 were ¥94,539,721.73, up 30% from ¥72,803,955.45 in the same period last year[18] - Investment income for Q1 2024 was ¥268,600.00, down from ¥305,116.59 in the previous year[19] - The company reported a financial expense of -¥1,949,703.82, an improvement compared to -¥2,134,088.16 in Q1 2023[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥543,578,165.23 from ¥527,274,000.74 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 3.4%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥308,138,109.68, down from ¥563,699,080.23 at the end of the previous period[23] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased to ¥124,611,075.88 from ¥128,527,875.43, a decline of about 3.2%[14] - Inventory decreased to ¥29,528,590.23 from ¥34,947,360.80, a reduction of approximately 15.5%[14] - The total current assets decreased to ¥798,704,528.33 from ¥861,461,440.01, a decline of about 7.3%[14] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report for 2024, which may impact the reliability of the financial data presented[24]

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的 自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司三位独立董事葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生，三人 在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 22 日 福建远翔新材料股份有限公司董事会 ...

福建远翔新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、 经营发展规划、股东回报及未来发展需要等重要因素，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业的平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营 发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-017 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能，维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算 报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公 司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 ...