北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 17G20240061-1 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和陈珮琳律师（以下简称本所律师）出席公司2024年年度 股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》)等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-017 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议 室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 ...

Group 1 - The organic silicon concept rose by 1.92%, ranking 9th among concept sectors, with 28 stocks increasing in value, including Jitai Co., which hit the daily limit, and Yian Technology, Yuanxiang New Materials, and Huami New Materials, which rose by 14.40%, 11.08%, and 10.24% respectively [1] - The top gainers in the organic silicon sector included Yian Technology with a net inflow of 384 million yuan, followed by Zhongqi New Materials, Xingfa Group, and Xin'an Co., with net inflows of 87.99 million yuan, 76.39 million yuan, and 56.08 million yuan respectively [1][2] - The main funds' net inflow rates for Xin'an Co., Xingfa Group, and Yian Technology were 22.24%, 19.35%, and 16.89% respectively, indicating strong investor interest [2] Group 2 - The organic silicon sector saw a net inflow of 602 million yuan today, with 20 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflows [1] - The top stocks by net inflow in the organic silicon sector were Yian Technology, Zhongqi New Materials, and Xingfa Group, with respective net inflows of 384 million yuan, 87.99 million yuan, and 76.39 million yuan [1][2] - The overall market performance showed a mixed trend, with some sectors like PEEK materials gaining 3.40% while others like the horse racing concept declining by 1.41% [1]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 471 million CNY, a year-on-year increase of 19.68% [4] - The total profit for 2024 was 55.52 million CNY, up 42.69% year-on-year [4] - Net profit attributable to shareholders was 48.22 million CNY, reflecting a 40.15% increase [4] - The sales volume of the main product, silica, reached 80,200 tons, a growth of approximately 26.44% compared to the previous year [4] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company reported a revenue of 111.20 million CNY, a year-on-year growth of 11.09% [6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was 17.03 million CNY, showing a significant increase of 149.54% year-on-year [6] Product Development and Market Expansion - The company is expanding into new application areas such as toothpaste, battery separators, coatings, and defoamers, while maintaining its leading position in the silica for silicone rubber market [6][11] - The silica for toothpaste has completed technical development and is currently being tested with several daily chemical enterprises [6] - The company is actively exploring new market opportunities, including applications in smart wearable devices and high-end material innovations [8][11] Pricing and Cost Management - The average selling price of products decreased by approximately 1.61% in the second half of last year due to lower production costs [6] - The gross margin for Q1 2025 increased by 4.29% compared to the gross margin for 2024 [11] Shareholder Engagement and Future Plans - The company plans to maintain a stable dividend policy, with a proposed cash dividend of 4 CNY per 10 shares for 2024, totaling approximately 139 million CNY since its listing [10] - The company is open to potential mergers and acquisitions to diversify its product matrix and enhance profitability [6] Market Risks and External Factors - The company’s overseas sales accounted for a small percentage of total revenue, with 0.61%, 0.30%, and 0.20% for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, indicating limited exposure to international trade risks [7]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-016 福建远翔新材料股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 届时公司董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会秘书聂志明先生，财 务总监邱棠福先生，独立董事葛晓萍女士（具体以当天实际参会人员为准）将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要， 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2025 年 5 月 14 日（周三）参加由 福建证监局指导，福建省上市公司协会主办 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2024年度募集资金存 放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 | 2023 | 年 | 12 | 31 | 日募集资金余额 | 44,342.94 | | 加：扣除银行手续费后的利息收入 | | | | | | 657.40 | | 减：2024 年度使用募集资金金额 | | | | | | 13,229.80 | | 其中：超募资金永 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派4元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1183.79万股，累计占流通股比： 38.71%，较上期变化： -155.72万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7700 | 0.5400 | 42.59 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 12.36 | 13.14 | -5.94 | 12.89 | | 每股公积金(元) | 8.33 | 8.17 | 1.96 | 8.07 | | 每股未分配利润(元) | 3.22 | 3.46 | -6.94 | 3.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.71 | 3.94 | 19.54 | 3.67 | | 净利润(亿元) | 0.48 | 0.34 | 41.18 | 0.53 | | 净资产收 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-008 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、邮件及其 他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...