福建远翔新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《福建远翔新材料股份有限公司未 来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定和要求，符合 公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享 公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-020 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 洪春常 各位股东： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人洪春常，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，法学专业，硕士学历。2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任福建天衡 联合律师事务所律师助理、执业律师；2012 年 8 月至 2014 年 12 月， 任北京盈科（厦门）律师事务所合伙人；2015 年 1 月至 2018 年 10 月，任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对《福建远翔新材料股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华源证券保荐代表人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员 沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司 董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管 理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制 制度的合规性、有效性进行了核查。 ...

4 月任北京小金牛财经顾问有限公司董事，2023 年 12 月至今，任税 友集团股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 葛晓萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，为公司经营发展提出 合理、专业的意见和建议，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，农工民主党员，财会专业，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、兼厦门分 ...

见 华源证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机 构"）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。募集资金 已于 2022 年 8 月 11 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-016 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王承日先生、 郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司董事会认真审阅了《2023 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0283 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-92 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚专字[2024]361Z0275 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0275 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称远翔新材公司）2023 年 12 月 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-027 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9 ...