华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"） 作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2023年度募集资金 存放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司于2022年8 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集 资金总额为人民币58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币6,442.53万元（不含 税）后，本次实际募集资金净额为人民币51,578.22万元， ...

福建远翔新材料股份有限公司 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-015 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 308,055 股，占公司总股本的 0.48%，回 购的最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.24 元/股，成交总 金额为 6,979,244.45 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予 ...

福建远翔新材料股份有限公司 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-014 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 | | | 注：1、李长明减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 2、自公司上市以来，李长明累计持股变动比例为 1.00%。 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公 告编号：2023-034)。李长明持有公司股份 4,811,000 股，占公司总 股本的 7.50%，减持计划实施期间内以集中竞价交易方式减持公司股 份不超过 641,500 股，占公司总股本的 1.00%。 公司收到公司股东李长明出具的《股份减持计划实施完成的告知 函》，李长明本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份 641,500 股，现将减持相关情况公告如下： 一、减持计划实施完成的情况 | 股东 | 减持方 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将通过集 中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份基于维护公司价值 及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予 以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部 分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第三届董 事会第十四次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-013 福建远翔新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-011 福建远翔新材料股份有限公司 回购报告书 5、相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露 的回购价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司 生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司 董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无 法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示： 1、福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股 份方案经出席第三届董事会第十四次会议的董事人数超过三分之二 审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份 方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购股份方案的主要内容：自公司董事会审议通过本次回购 股份 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-009 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范 围内，办理本次回购股份相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 25 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、 葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-010 第三届监事会第十三次会议决议公告 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规 和《公司章程》第二十四条规定"公司为维护公司价值及股东权益所 必需"的情形回购公司股份，本次回购股份将通过集中竞价交易方式 实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 25 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...