证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-059 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 15 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-057 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明 列席会议。 三、备查文件 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项的决策程序合理， ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 (二)公司第三届董事会第十二次会议决议； (三)公司第三届监事会第十一次会议决议； (四)公司于2023年12月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公布的《福建远翔新材料股份有限公司关于召开 德恒 17G20230072-2 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-055 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-053 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将通过集 中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于实施股权激励或 员工持股计划。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司披露第三届董事 会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 12 月 5 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 注：上表股东 ...

1、福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股 份方案经出席第三届董事会第十二次会议的董事人数超过三分之二 审议通过，且独立董事已对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购股份方案的主要内容：自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内，公司使用超募资金通过集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元、回 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-054 福建远翔新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为福建远翔 新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期间为2022年8月19日至2025年12月31日，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法规和规则的相关规定以及远翔新材的实际情况，华源证券认真履行保 荐机构应尽的职责，对远翔新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2023年11月22日，培训小组采取现场与视频相结合的方式对公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 培训。本次培训重点介绍了上市公司股份回购、董监高股份交易行为规范、证券市场 内幕交易规定、上市公司内部审计等相关内容 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年现场检查报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：远翔新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：010-57672181 | | | | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 联系电话：0755-33331188 | | | | | | 现场检查人员姓名：胡春梅、孔祥晶、张宇林 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2023年11月21日-2023年11月24日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检 | | | | | | 查董监高人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4. | | | | | | 了解公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形； ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-051 福建远翔新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体修订内容如下： 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、《福建远翔新材料股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 | 第四十四条 | | ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-050 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类及方式：福建远翔新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股 计划，公司目前尚未明确股权激励计划或员工持股计划方案，未来将 在适宜时机严格按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定实施。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的价格：不超过人民币 45.00 元/股（含），该价格 不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量： 按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 45.00 元/股进行测算，回购数量 ...