证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-058 福建远翔新材料股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2023 年 12 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股 票中的募投项目"年产 4 万吨高性能二氧化硅项目"并将上述募投项 目终止后剩余的募集资金 19,481.15 万元（含累计收到的银行存款利 息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】815 号）同意，公司 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-056 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 12 月 27 日通过口头、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可先生、郑宇润先生、葛晓 萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 51 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-057 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明 列席会议。 三、备查文件 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项的决策程序合理， ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-059 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 15 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 (二)公司第三届董事会第十二次会议决议； (三)公司第三届监事会第十一次会议决议； (四)公司于2023年12月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公布的《福建远翔新材料股份有限公司关于召开 德恒 17G20230072-2 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-055 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-053 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将通过集 中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于实施股权激励或 员工持股计划。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司披露第三届董事 会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 12 月 5 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 注：上表股东 ...

1、福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股 份方案经出席第三届董事会第十二次会议的董事人数超过三分之二 审议通过，且独立董事已对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购股份方案的主要内容：自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内，公司使用超募资金通过集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元、回 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-054 福建远翔新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为福建远翔 新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期间为2022年8月19日至2025年12月31日，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法规和规则的相关规定以及远翔新材的实际情况，华源证券认真履行保 荐机构应尽的职责，对远翔新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2023年11月22日，培训小组采取现场与视频相结合的方式对公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 培训。本次培训重点介绍了上市公司股份回购、董监高股份交易行为规范、证券市场 内幕交易规定、上市公司内部审计等相关内容 ...