本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流 通的提示性公告 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星 期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,605 万股，并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-006 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建远翔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份 的数量为 4,680,000 股，占公司总股本的比例为 7.30%。 公司首次公开发行前总股本为 4,810 万股，首次公开发行人民币 普通股 1, ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-005 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过 45 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《回购报告书》（公告编号：2023-054）。 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总 股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露；在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份的进展情 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： (一)《公司章程》； (二)公司第三届董事会第十三次会议决议； (三)公司第三届监事会第十二次会议决议； 2 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-3 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-004 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-003 本次修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2023 年 12 月 修订）。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 福建远翔新材料股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第 十二次会议决议公告》《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。 近日，公司已办理完成上述《公司章程》在南平市市场监督管理 局的工商备案登记手续。 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-002 一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回 购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元 （含），回购价格不超过 45 元/股（含），回购期限自公司董事会审议 通过上述回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量 以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-050）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（ww ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-001 编号：2023-050）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未回购股份。 三、其他事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，福建远翔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-058 福建远翔新材料股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2023 年 12 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止首次公开发行股 票中的募投项目"年产 4 万吨高性能二氧化硅项目"并将上述募投项 目终止后剩余的募集资金 19,481.15 万元（含累计收到的银行存款利 息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】815 号）同意，公司 ...

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 51 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-056 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 12 月 27 日通过口头、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可先生、郑宇润先生、葛晓 萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...