目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、资质附件 ……………………………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-138 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川宁生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川宁生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 114 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 理财产品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，规范公司内部运作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在确保安全性、 流动性、低风险的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-011 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，因 3 名激励对象离职，公司董事会审议决定取消 3 名激励 对象资格并注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 90.00 万股。本 次符合归属条件的激励对象共计 35 人，可归属的限制性股票合计 436.00 万股。 因上述股权激励事项，公司股份总数将由 222,280.00 万 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：伊犁川宁生物技术股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受伊犁川宁生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关 规定，以及《伊犁川宁生物 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4月19日12点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-022 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-018 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 本次归属价格：4.647 元/股 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年年度股东 大会的授权，公司董事会同意按照规定在第一个归属期内为符合归属条件的 35 名激励对象办理 436.00 万股限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职 责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊犁川 宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-020 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《伊犁川宁生物技术股份有限公 司战略委员会议事规则》更名为《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与 ESG 委 员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事 规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及 成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕8-137 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对川宁生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" investment rating with a 6-month target price of 10.58 CNY [4][8]. Core Insights - The company reported a total revenue of 4.823 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 26.24%, and a net profit of 941 million CNY, up 128.56% year-on-year. In Q4 2023, the net profit reached approximately 300 million CNY, marking a 279.18% increase year-on-year. For Q1 2024, the expected net profit is projected to be between 330 million to 370 million CNY, indicating a growth of 88.09% to 110.89% year-on-year [2][4]. - The continuous profit growth is attributed to the recovery in the downstream antibiotic market, the efficiency gains from synthetic biology, and reduced financial expenses due to lower interest payments and increased foreign exchange gains [2][3]. - The company has a strong synthetic biology technology platform, which is expected to deliver new product processes continuously. The industrialization bases are set to achieve large-scale production of new varieties, with several projects under construction [2][3]. Financial Performance - The company’s revenue growth rates for 2023 to 2025 are projected at 26.2%, 13.3%, and 14.4%, respectively, while net profit growth rates are expected to be 128.6%, 19.8%, and 23.2% [8][9]. - The financial metrics indicate a significant improvement in profitability, with a net profit margin projected to increase from 19.5% in 2023 to 22.2% in 2025 [9][10]. Strategic Developments - A strategic partnership with Jin Cheng Technology was established to apply artificial intelligence in the production of antibiotic intermediates, which is expected to enhance the company's R&D and industrialization capabilities [3][7]. - The company is focusing on the development of synthetic biology applications, which are anticipated to drive the optimization of fermentation processes for antibiotic intermediates [7][8]. Market Position - The total market capitalization of the company is approximately 20.81 billion CNY, with a circulating market value of about 5.74 billion CNY [4]. - The stock has shown a price range of 7.19 to 9.94 CNY over the past 12 months, indicating a relatively stable performance in the market [4].