伊犁川宁生物技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职 责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊犁川 宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-020 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《伊犁川宁生物技术股份有限公 司战略委员会议事规则》更名为《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与 ESG 委 员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事 规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及 成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕8-137 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对川宁生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" investment rating with a 6-month target price of 10.58 CNY [4][8]. Core Insights - The company reported a total revenue of 4.823 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 26.24%, and a net profit of 941 million CNY, up 128.56% year-on-year. In Q4 2023, the net profit reached approximately 300 million CNY, marking a 279.18% increase year-on-year. For Q1 2024, the expected net profit is projected to be between 330 million to 370 million CNY, indicating a growth of 88.09% to 110.89% year-on-year [2][4]. - The continuous profit growth is attributed to the recovery in the downstream antibiotic market, the efficiency gains from synthetic biology, and reduced financial expenses due to lower interest payments and increased foreign exchange gains [2][3]. - The company has a strong synthetic biology technology platform, which is expected to deliver new product processes continuously. The industrialization bases are set to achieve large-scale production of new varieties, with several projects under construction [2][3]. Financial Performance - The company’s revenue growth rates for 2023 to 2025 are projected at 26.2%, 13.3%, and 14.4%, respectively, while net profit growth rates are expected to be 128.6%, 19.8%, and 23.2% [8][9]. - The financial metrics indicate a significant improvement in profitability, with a net profit margin projected to increase from 19.5% in 2023 to 22.2% in 2025 [9][10]. Strategic Developments - A strategic partnership with Jin Cheng Technology was established to apply artificial intelligence in the production of antibiotic intermediates, which is expected to enhance the company's R&D and industrialization capabilities [3][7]. - The company is focusing on the development of synthetic biology applications, which are anticipated to drive the optimization of fermentation processes for antibiotic intermediates [7][8]. Market Position - The total market capitalization of the company is approximately 20.81 billion CNY, with a circulating market value of about 5.74 billion CNY [4]. - The stock has shown a price range of 7.19 to 9.94 CNY over the past 12 months, indicating a relatively stable performance in the market [4].

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-004 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"川宁生物"）为践 行 2023 年 7 月 24 日中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信 心"及 2024 年 1 月 22 日国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合 公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心， 进一步提升公司质量和投资价值，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体如 下： 一、聚焦主业，着力推动公司高质量发展 公司自成立以来，深耕医药制造业领域，始终坚持"生物发酵"与"合成生 物学"双轮驱动战略，从事生物发酵产业化，并以合成生物学研究为核心，专注 于保健品原料、生物农药板块、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降 解材料等产品的研发和产业化。目前公司主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中 间体 ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company is called Chuaning Biological Technology Co., Ltd., with stock code 301301 [1] - The investor relations activity was held on February 25, 2024, with over 20 institutions participating [2] - The meeting was conducted online, featuring presentations from key personnel including the General Manager and a PhD from Shanghai Jiao Tong University [2] Group 2: AI Integration and Technological Advancements - The AI-based virtual engineer aims to enhance productivity and address bottlenecks in the development of new biological products [2] - The collaboration with Jincheng Technology focuses on leveraging AI to improve efficiency and reduce costs in synthetic biology research [2] - The AI model is expected to significantly improve the cost-effectiveness of producing thiocyanate erythromycin to meet global demand [3] Group 3: Research and Development Insights - The current focus is on optimizing the fermentation process for thiocyanate erythromycin, with expected results in 1-2 months [3] - The investment in AI technology is projected to be within the range of millions [3] - The company plans to expand its R&D efforts in synthetic biology products and AI planning [4] Group 4: Competitive Advantages and Future Directions - The AI model, Alpha-bio, has a parameter count of 10 billion and iterates approximately every 2 months, demonstrating strong generalization capabilities [4] - The collaboration with Jincheng Technology provides a competitive edge in gene editing efficiency and metabolic pathway optimization [3] - Future R&D investments will align with the pharmaceutical industry's standards while maintaining a reasonable expenditure level [4]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为双方开展战略合作的原则性协议，具体合作约定以双方另行签 订的具有法律约束力的正式合作协议约定为准，公司最近三年不存在披露其他框 架性协议或意向性协议的情况。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及未来年度经 营业绩的影响需视具体项目的合作和实施情况而定，其存在不确定性。 一、协议签署概况 2024 年 2 月 22 日，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司""川 宁生物"或"甲方"）与上海金珵科技有限公司（以下简称"金珵科技"或"乙 方"）签署了《伊犁川宁生物技术股份有限公司与上海金珵科技有限公司战略合 作协议》（以下简称"本协议"），鉴于双方各自的优势，双方经友好协商决定实 行优势互补、合作共赢发展战略，达成本协议。 本战略合作协议不涉及具体金额，公司最近三年不存在披露其他框架性协议 或意向性协议的情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律 法规的规定，无需提交公司董事会或股东 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-002 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-014）。 1、基本信息 签字注册会计师：王维彬，2019 年 1 月成为中国注册会计师，自 2014 年 10 月开始在天健会计师事务所执业。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签 署上市公司审计报告 1 家。 2、诚信记录 1 签字注册会计 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-059 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15- 15:00 期间任意时间。 5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁 园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

法律意见书 1. 《公司章程》； 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 1 北京中伦（成都）律师事 ...