证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-002 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与山东中奥、奥德集团达成战略合 作，综合利用各方的优势和资源，生产和销售燃气表、流量计等产品，进一步 提升对山东中奥和奥德集团燃气业务的产品服务与各项服务支持能力，着眼于 各方长远和稳健地发展，有助于公司战略目标与经营计划的实施与达成。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2024 年 1 月 8 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-003 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团有限公司签 订投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与山东中奥能源设备有限公司（简称"山东中奥"）、奥德集团有 限公司（简称"奥德集团"）达成战略合作，三方签署《关于共同设立山东兰 奥智能装备有限公司（名称待定）之投资合作协议》，拟共同出资 3,000 万 元，设立山东兰奥智能装备有限公司（合资公司暂定名，最终以工商注册登记 核准结果为准，以下简称"山东兰奥"），真兰仪表持有山东兰奥 51%的股权 比例。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和 履行信息披露义务。 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-001 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018228 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、丁一凡 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 14 日至 15 日、2023 | 年 12 月 18 日 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1、查看公司公开信息披露文件； | | | 2、查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | 3、查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度等文件。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-085 上海真兰仪表科技股份有限公司 负责人：徐荣华 关于完成分公司注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次临时会议，审议通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司设立芜湖分公 司的议案》，同意设立上海真兰仪表科技股份有限公司芜湖分公司（以下简称 "芜湖分公司"）。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海真兰仪表科技股份有限公司设立 芜湖分公司的公告》（公告编号：2023-081）。 近日，芜湖分公司已完成了注册登记手续，并取得了芜湖市湾沚区市场监 督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司芜湖分公司 统一社会信用代码：91340221MAD6UX0R0F 企业类型：股份有限公司分公司 住所地：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-084 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成合资公司注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次临时会议，审议通过了《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订<关于共 同设立合资公司的投资协议>的议案》，同意公司与山东和同信息科技股份有限 公司（以下简称"和同信息"），设立山东和诺智能科技有限公司（以下简称 "和诺智能"），其中和同信息出资人民币 2550 万元，出资比例为 51%；公司 出资 2450 万元，出资比例为 49%。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东和同信息科技股份有 限公司签订<关于共同设立合资公司的投资协议>的公告》（公告编号：2023- 080）。 近日，和诺智能已完成了注册登记手续，并取得了济南市章丘区市场监督 管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-083 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （二）审议情况 根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外 投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。 （三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （四）2023 年 12 月 18 日，真兰阀门完成企业设立工商登记，并取得了芜 湖市湾沚区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、交易对手方情况 1、廖兴琼 身份证：5225221967******** 所在地：贵州省 经上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理报董事长审 批通过，同意公司全资子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"仪表科技"） 与廖兴琼共同投资设立安徽真兰阀门科技有限公司（以下简称"真兰阀门"）， 仪 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-080 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立 合资公司的投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与山东和同信息科技股份有限公司（简称"和同信息"）达成战略 合作，双方签署《关于共同设立合资公司的投资协议》，拟共同出资 5,000 万 元，设立山东和诺智能科技有限公司（合资公司暂定名，最终以工商注册登记 核准结果为准），真兰仪表持有合资公司 49%的股权比例。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和 履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 1、名称：山东和同信息科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

一、《关于新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司新增与珠海港真兰关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益 和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的情形。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-079 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 具体内容详见公 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-081 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于设立芜湖分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于上海真兰仪表科技股 份有限公司设立芜湖分公司的议案》，同意公司在芜湖设立分公司，并授权公 司管理层及其授权人员办理上述分公司的设立登记事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规 定，本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟设立芜湖分公司的基本情况 1、拟设立分公司名称：上海真兰仪表科技股份有限公司芜湖分公司 2、营业场所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号 3、经营范围：一般项 ...