证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立合资公司 的投资协议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与济南能源集团有限公司旗下控股 的和同信息达成战略合作，生产和销售智能燃气表等产品，综合利用各方的优 势和资源，加深与和同信息的燃气产品业务合作，进一步扩大对济南区域的燃 气表市场占有率，着眼于各方长远和稳健地发展，助 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-082 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于新增与珠海港真兰仪表有限公司 关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 15 召开的 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要， 同意公司 2023 年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。 具体内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。 因公司与珠海城市管道燃气有限公司（简称"珠海城燃"）于 2023 年 8 月 注册成立珠海港真兰仪表有限公司（简称"珠海港真兰"）合资生产燃气表等产 品，公司合计持股比例为 49%。基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司 及子公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额 ...

我们认为：公司新增与珠海港真兰关联交易预计是公司正常经营活动所需， 交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力 产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、 合规。基于上述考虑，独立董事一致同意公司新增与珠海港真兰日常关联交易的 相关事项。 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 独立董事：崔凯、郑磊、汤贵宝 2023 年 12 月 11 日 上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 一、 关于新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的独立意见 关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"本保荐机构")作为上 海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"真兰仪表")首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则(2023年修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关规定, 对真兰仪表新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 15 召 开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营情况的需要,同意公司 2023年 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-077 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 起息日 到期日/赎 回日 实 际 收 益 （万元） 1. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 1,000.00 2023.3.17 2023.11.17 20.81 2. 真兰 仪表 中国银行 上海市松 江工业区 支行 单位人民 币三年 CD-4 三年期 定期大 额存单 4,000.00 2023.3.16 2023.11.23 85.08 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：华福证券有限责任公司 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2023 年 11 月 10 日 本保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的有关要求，对真兰仪表进行了 2023 年度持续督导培训。 本保荐机构认为：通过本次培训，公司的控股股东、持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员加深 了对证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和 认识。本次持续督导培训总体上提高了公司的控股股东、持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员、中层 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话: (+86)0571-86508080 传真: (+86)0571-87357755 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 在本《法律意见书》中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序及表决结果是否符合相关法律、 法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》发表意见,不对会议审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2023) ...

第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 临时会议于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-075 公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年11月10日 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-073 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2023年11月10日下午15:00 2、股权登记日：2023年11月3日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 203,910,148 股，占上市公司总 股份的 69.8322％。 其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 203,894,548 股，占上市公司总 股份的 69.8269％。 通过网络 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 规定，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对 下列事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 综上，我们一致同 ...