证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进 一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持 续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对 上市公司业务独立性造成影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-017 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-011 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 起息日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 9,000.00 2023.3.17 2024.2.28 309.45 2. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 2,500.00 2023.3.24 2024.2.28 72.4 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日/赎 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | 型 | 元） | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海真 兰精密模具有限公司（简称"真兰精密"）于2024年2月7日与自然人韩山岭签署 《投资合作协议书》，将真兰精密的全资子公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公 司（以下简称"鲲彤智能"或"目标公司"）15%股权以0元人民币转让给自然人韩 山岭（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，真兰精密仍持有鲲彤智能 85%股权，鲲彤智能仍为公司控股孙公司。本次交易完成后真兰精密对出售股 权尚未履行的出资义务，将由自然人韩山岭完成出资。 2. 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》，并授权公司经营层负 责办理本次出售鲲彤智能股权相关事宜。本次出售股权事项属于公司董事会的 审批权限范围，无需提交股东大会审议。 3. 本次交易不构 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-008 本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链 业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投 资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符 合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成， 将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2024 年 2 月 7 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议 案： 一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次临时会议，审议通过了《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司 签订投资合作协议的议案》，与长春天然气集团有限公司（简称"长天集 团"）的全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）共 同设立长春兰泰智能科技有限公司（以下简称"长春兰泰"），其中公司出资 人民币 3,000 万元，出资比例为 60%；长春亨泰出 2000 万元，出资比例为 40%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与长春天然气集团有限公司的全资子 公司签订投资合作协议的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，长春兰泰已完成公司注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理 局经济技术开发区分局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：长春兰泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MADB5NWH3X 企业类型：其他有限责任公 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议，审议通过了《关于公司与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团 有限公司签订投资合作协议的议案》，同意公司与山东中奥能源设备有限公司 （以下简称"山东中奥"）、奥德集团有限公司（以下简称"奥德集团"）， 共同设立山东奥诺智能设备有限公司（以下简称"山东奥诺"，原暂定名称为 山东兰奥智能装备有限公司），其中公司出资人民币 1530 万元，出资比例为 51%；山东中奥出资 1170 万元，出资比例为 39%；奥德集团出资 300 万元，出 资比例为 10%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网 一、工商注册登记基本情况 企业名称：山东奥诺智能设备有限公司 统一社会信用代码：91371312MADA1724XX 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币3,000万元整 法定代表 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司签订投资合作协 议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与长天集团达成 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司的全资子公司签订投资合 作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与长春天然气集团有限公司（简称"长天集团"）的全资子公司长 春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）达成战略合作，双方签署 《投资合作协议》，拟共同出资 5,000 万元，设立长春兰泰智能科技有限公司 （合资公司暂定名，最终以工商注册登记核准结果为准，以下简称"长春兰 泰"或"合资公司"），真兰仪表持有长春兰泰 60%的股权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规的规定办理具体事项 和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-004 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与苏州燃气集团有限责任公司签订投资合作意向协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资合作意向协议书的主要内容 一、本协议各方 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与苏州燃气集团有限责任公司达成战略合作，双方签署《投资合作 意向协议》，拟共同出资 2,000 万元，设立苏州燃气真兰智能装备有限公司 （合资公司暂定名，最终以工商注册登记核准结果为准，以下简称"苏州真 兰"或"合资公司"），真兰仪表持有苏州真兰 33%的股权比例。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事长的审议权限范围内，无需提交董事 会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履 行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 | 统一社会信用代码 | 913 ...