华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-044 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星 期一）召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日下午3:00 （2）网络投票时间：2024年5月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,344,828,873.76, representing a 12.91% increase compared to ¥1,191,078,202.46 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥313,891,442.43, marking a significant increase of 48.09% from ¥211,899,365.46 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥255,962,539.71, which is a 37.72% increase from ¥185,808,554.45 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.12, up 15.46% from ¥0.97 in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥3,750,279,513.79, a 109.52% increase from ¥1,788,248,574.51 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 216.68% to ¥3,080,013,882.99 from ¥972,457,029.10 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.98% to ¥52,981,889.07 from ¥120,354,659.21 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.91%, down from 24.07% in 2022, indicating a decrease of 12.17%[26]. - The company reported a total revenue of 709.94 million with a net profit of 139.26 million, reflecting a profit margin of approximately 19.6%[128]. Market and Competition - The company faces intensified competition in the smart gas meter sector as it expands its business, which may impact its market position[4]. - The international business development requires sustained investment and product competitiveness to counteract increasing global market competition[8]. - The company anticipates challenges in its international business due to increasing competition and potential changes in international trade policies[136]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on exports and transactions in currencies like USD and EUR[137]. - The company has established strategic partnerships with major gas groups, enhancing its market position and influence[67]. Research and Development - The company focuses on the research, manufacturing, and sales of gas metering instruments and solutions, adapting to the trends of energy transition and IoT technology[46]. - In 2023, the company's R&D expenditure reached CNY 89.39 million, accounting for 6.65% of the operating revenue[73]. - The company has established R&D centers in Shanghai, Beijing, and Xi'an, creating a collaborative technical research system[45]. - The company is committed to enhancing product competitiveness and introducing new technologies and products with independent intellectual property rights[129]. - The company is currently developing an ultrasonic transducer to reduce procurement costs and enhance product competitiveness[96]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of retaining high-quality talent to sustain growth, facing risks of talent shortages and competition for skilled personnel[7]. - The company has implemented a performance assessment system to motivate employees and enhance productivity[189]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,756, including 713 from the parent company and 1,043 from major subsidiaries[187]. - Employee compensation policies are strictly in accordance with national laws and regulations, emphasizing performance-based pay and fairness[189]. Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, all of which were conducted in compliance with legal regulations, ensuring shareholders' rights were protected[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[145]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[153]. - The company has implemented a comprehensive internal control system covering various management areas, including budget management and financial management[198]. Investment and Capital Management - The company has made strategic investments in new subsidiaries, including Shanghai Shengmu Enterprise Management Consulting Partnership and Beijing Shenglian Technology Co., Ltd., expanding its operational scope[88][89]. - The total investment amount for the reporting period was ¥245,331,995.07, representing a year-on-year increase of 28.08% compared to ¥191,545,603.67 in the previous year[110]. - The company has committed to invest RMB 77,625.00 million in the project "Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd." with a progress rate of 16.49% as of the reporting period[122]. - The company has reported a significant increase in investment cash inflow, which rose by 228.90% to CNY 1,559,400,293.69[100]. Product Development and Innovation - The company has developed smart gas meters that integrate IoT communication technology, sensors, and smart control, enhancing user convenience and gas operation management[52]. - The NB-IoT electronic temperature and pressure compensated gas meter integrates multiple technologies to enhance user convenience and safety in gas usage[48]. - The company has completed the development of ultrasonic gas meters and obtained the necessary certifications, meeting market demand for new technology products to replace traditional production techniques[97]. - The introduction of IoT technology in gas meters is expected to meet the growing demand for smart utility solutions in the market[97]. Financial Management - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of bad debts if the financial conditions of its major clients deteriorate[134]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for current or recently departed directors, supervisors, and senior management in the past three years[172]. - The company has a commitment to invest 173,795 million yuan in various projects[123]. - The company has established a rigorous internal control system to ensure compliance with regulatory requirements[186].

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-036 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届董 事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司根据 2023 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易不超过 46,250.00 万元。公司 2023 年实际发生总金额为 19,536.99 万元。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）表决情况 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象分成4个子议案， 关联董事和监事进行了回避，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审 | 董事会回避人员 | 监事会审议 | 监事会回避 | | --- | --- | --- | --- ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 使用部分闲置自有资金进行证券投资的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保障公司日常经营 资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产业链发展具有相 关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资，为 公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行证券投 资。在上 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-040 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、利率 波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期 保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2. 交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具 有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3. 交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4. 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万 元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-033 关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度股东大会召开之日止。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权董 事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议。 一、授权内容 为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果， 公司拟加大现金分红力度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会在授权范围内，可进行2024年度中期分红，具体内容 如下： 授权内容及范围包括但不限于： 1 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事崔凯述职报告 各位股东及股东代表： 本人崔凯，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经济师。曾 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-029 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生 主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、 关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-027 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 与苏州燃气集团有限责任公司（以下简称"苏燃集团"）签署《投资合作意向 协议》，双方共同投资设立苏州苏诺智能设备有限公司（以下简称"苏州苏 诺"，原暂定名称为苏州燃气真兰智能装备有限公司），其中公司出资人民币 660 万元，出资比例为 33%；苏燃集团出资 1,340 万元，出资比例为 67%，具 体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与苏州燃气集团有限责任公司签订投资合作意向协议的公告》（公 告编号：2024-004）。 近日，苏州苏诺已完成公司注册登记手续，并取得了苏州市相城区行政审 批局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 注册资本：人民币2,000万元整 法定代表人：包文清 ...