证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-072 截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下： 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"） 在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）98,630,360.01 元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 15 日出具容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。 二、募集资金存放状况 为规范募集资金的 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满。公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监 事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监 事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已 完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情 况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）： 一、公司第六届董事会及 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-074 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董 事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人。公 司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为 第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-071 上海真兰仪表科技股份有限公司 1．基本信息 胡新荣先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计 业务，2006 年开始在容诚执业；近三年签署过润禾材料（300727）、正帆科技 （688596）、澳华内镜（688212）、开润股份（300577）等多家上市公司的审计 报告。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2023 年 度财务审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体登载披露的《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-070 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司全资子公司、长春凯达发展有限公 司签署《项目合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本协议属于三方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定，后续合 作的具体事项尚需进一步协商确定，三方将根据实际进展情况另行签署合作协 议及其他相关法律文件，具体实施内容和进展尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与长春天然气集团 有限公司（以下简称"长天集团"）全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公 司（以下简称"长春亨泰"）、长春凯达发展有限公司（以下简称"长春凯 达"）于近日签署了《项目合作框架协议》，就三方成立合资公司进行投资建 厂事宜订立框架协议。 二、协议对方情况 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （二）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 1 1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：会议时间；二、会议审议事项，三、提案编码以及附 件三"授权委托书"，格式和内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现需对公 告内容更正如下： （一）会议时间更正内容如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥416,937,948.54, representing a 20.85% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥77,642,108.40, marking a 40.06% increase year-over-year[5]. - Total revenue for Q3 2023 reached ¥1,025,850,766.95, an increase of 22.3% compared to ¥838,685,601.29 in Q3 2022[20]. - Operating profit for the period was ¥229,816,941.48, up 47.1% from ¥156,083,891.60 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 195,944,821.68, an increase of 45.5% compared to CNY 134,773,824.90 in Q3 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 190,994,873.37, up from CNY 131,536,564.70, representing a growth of 45.0% year-over-year[21]. - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.69 from CNY 0.60, reflecting a growth of 15.0%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥94,433,028.11, a decrease of 912.41% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 851,254,031.70, compared to CNY 712,938,941.00 in the previous year, marking a 19.4% increase[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -94,433,028.39, a decline from a positive CNY 11,623,824.11 in Q3 2022[24]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -1,401,022,639.24, worsening from CNY -120,705,441.33 in the same period last year[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,615,304,063.85, significantly higher than CNY 55,971,926.44 in Q3 2022[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 250,779,002.93, up from CNY 38,466,960.56 at the end of Q3 2022[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,539,581,764.23, reflecting a 97.75% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥1,973,419,745.50, reflecting a growth of 55.5% from ¥1,269,006,582.09[18]. - Total liabilities decreased to ¥569,851,485.67 from ¥808,043,152.54, indicating a reduction of 29.5%[18]. - Total liabilities decreased by 72.35% in short-term borrowings to ¥35,980,509.73 due to loan repayments[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,957,117,313.93, compared to ¥972,592,800.57 at the start of the year, representing a growth of 204.5%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,132[13]. - The largest shareholder, Zhenuo Measurement Instruments (Shanghai) Co., Ltd., holds 35.63% of shares, totaling 104,025,000 shares[13]. - Li Shihua, the second-largest shareholder, owns 14.70% with 42,935,968 shares[13]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three alone accounting for over 57%[13]. - There are no preferred shareholders reported for the period[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 219,000,000, with 3,762,302 shares released from restriction during the period[14]. - The company has a planned release of restricted shares on August 20, 2026, for several major shareholders[14]. Operational Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[5]. - Research and development expenses for the quarter were ¥72,912,890.02, up 20.8% from ¥60,329,114.05 in the previous year[20]. - Sales expenses increased by 41.06% to ¥99,100,210.55, driven by the expansion of sales activities[11]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 753.76% to ¥234,814,329.72 due to substantial investments in financial products during the period[10]. - The company received government subsidies totaling ¥7,834,291.72 during the quarter, contributing to its financial performance[8]. Market Activity - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[16]. - There are no mergers or acquisitions mentioned in the report[16]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[27].

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-068 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期三）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日15:00 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10 日上午9:15-9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：91310000586778185R。 第三 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李诗华先 生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、张蓉女士、Alexander Lehmann先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历 ...