证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-015 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投 资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素 发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2. 本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3. 项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在 不确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估 数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承 诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 4. 本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按 期到位存在不确定性，投资 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-014 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于收购株洲市德科材料科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真兰 仪表"）及其全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称"上海朵越"）与株洲 市德科材料科技有限公司（以下简称"株洲德科"）、耿跃良、周自军签署《投 资合作协议书》，上海朵越以增资方式拟向株洲德科投资 1000 万元，投资完成 后上海朵越持有株洲德科 51%的股权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规的规定办理具体事项 和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 1、名称：株洲市德科材料科技有限公司 2、耿跃良 身份证：4303031963******** 住所：广 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进 一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持 续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对 上市公司业务独立性造成影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， 募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-017 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-018 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范 围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、 变更公司注册地址 根据公司业务发展需要，对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢 变更后：上海市青浦区崧达路 800 号 二、 变更经营范围 根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下： 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门 和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器 仪表销售；金属结 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-013 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金 获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-019 （二）会议时间： 上海真兰仪表科技股份有限公司 （一）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月3日（星 期三）召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （七）会议出席对象： （1）截至2024年3月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 （1）现场会议时间：2024年4月3日15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月3日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800公司会议室 （ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-011 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 起息日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 9,000.00 2023.3.17 2024.2.28 309.45 2. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 2,500.00 2023.3.24 2024.2.28 72.4 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日/赎 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | 型 | 元） | | ...