证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-062 上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第三次临时会议审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目"真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目和上海真兰仪表科技 股份有限公司基地建设项目"的投资进度进行调整。该事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000. ...

特此公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-067 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行 优化调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进 一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日 附件：组织架构图 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑磊作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤贵宝作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人崔凯作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《关于 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与滨海投资全资附属公司签署《研发合作框架协议》的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与滨海投资有限公 司（02886.HK）全资附属公司天津滨投新智科技有限公司（以下简称"滨投新 智"）于近日签署了《研发合作框架协议》，双方将结合各自需求和技术优 势，进行相关燃气产品的开发。 二、协议对方情况 公司名称：天津滨投新智科技有限公司 法定代表人：荣刚 注册资本：6,323 万元人民币 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6 号楼 501-3 室 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;工程管理服务;招投标代理服务;信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设 备零售;信息系统 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-057 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-055 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...