证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-006 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,000 万元永久 补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用 后的募集资金净额为 861,313,391.40 元,其中超募资金 341,8 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-011 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国 工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、中国银行股 份有限公司玉环支行等银行申请总金额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具 体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，期限最终以银行实际核准为准，具体使用金额公司将根据自身运 营的实际需求确定。 授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、 票据贴现等业务。同时，董事 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-016 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年5月22日（星期三）召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 （2）网络投票：2024年5月22日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩 擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环 传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定 代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州 双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天 健事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时出具了公司募集资金存放与实 际使用情况说明鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等 报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | | 07 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 类别及数量 | 签署 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...