关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-016 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年5月22日（星期三）召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 （2）网络投票：2024年5月22日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩 擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环 传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定 代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州 双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天 健事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时出具了公司募集资金存放与实 际使用情况说明鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等 报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | | 07 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 类别及数量 | 签署 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司 （六）培训内容：本次培训对深圳证券交易所业务规则条款进行了讲解，介 绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、关联交易、对外担保和资金往来、 股东减持等相关监管法规与案例。培训过程中，国泰君安培训人员解答了企业培 训人员咨询的问题。 二、培训效果 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"、"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券 交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐 机构"）担任万得凯首次公开发行的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定及万得凯的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职责，并对公司董 事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人 ...

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：万得凯 保荐代表人姓名： 许一忠 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名： 李晨 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名： 李晨 现场检查对应期间： 2023年度 现场检查时间： 2023年12月6日-12月7日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司 治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 是 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 是 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 是 7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 履行了 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-047 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长钟兴富先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席 ...