昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司副总经 理王勇先生提交的书面辞职报告，王勇先生因工作调整申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍在公司工作。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-071 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年 11月 1 日 王勇先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1 日。截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王勇先生提出辞职报告后，将原主管的工作正常交接，不会影响公司相应 生产经营管理工作的正常进行。王勇先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽 责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《昆船智能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-068 昆船智能技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 2、变更后：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园 区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售； 工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动 控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用 系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售； 物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元 器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通 讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪 器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息 技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬 件及外围设备制造； ...

昆船智能技术股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆船智能技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对 象发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公 司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定详细的 资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、 公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露 募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-063 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项 核查意见。 关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高 决策效率，保障股东、公司的合法权益，根据上级单位有关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下，根据国家和上级单位有关规定和 文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策 权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称被授权人）， 通过召开公司董事长专题会、公司办公会等形式集体研究审 议。 董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，为董事会 决策提供咨询和建议，不可作为被授权人履行审议决策职能。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司规划、 内部管理机构设置、基本制度、投资、融资、固定资产处置、 股东职权、资产减值准备财务核销、交易、关联交易、对外 捐赠、股东职权及其他事项。由董事会根据不同业务确定授 权标准，标准以下事项由公司董事长专题会、公司办公会根 据《公司"三重一大"事项决策管理办法》履行相关决策程 序（公司董事长专题会、 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-070 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

昆船智能技术股份有限公司 公司章程 二零二四年十月 | - | 4 | S | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 公司党委 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 43 | | 第十一章 | 通知 48 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十三章 | 军工特殊条款 52 | | 第十四章 | 修改章程 54 | | 第十五章 | 附则 54 | 昆船智能技术股份有限公司章程 昆船智能技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

昆船智能技术股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为保护股东的合法权益，规范昆船智能技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担 保，包括公司为公司的全资子公司、控股子公司以及符合条 件的参股公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控 制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的 损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保应参照 本制度执行。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，可以采取反担保等必要 的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性， 切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统 称符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国 家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...