证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会、董事 会审计委员会审查任职资格,董事会同意聘任马莉女士担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 昆船智能技术股份有限 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昆船智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系电话：010-56051416 | | 保荐代表人姓名：王明超 | 联系电话：010-85156326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

证券代码： 301311 证券简称：昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加“2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集 人员姓名 体业绩说明会”的网上投资者问答 时间 2024 年5月13日 (周一) 下午 15:00~16:40 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1、董事会秘书 姜荣奇 先生 员姓名 2、证券事务代表 唐英杰 女士 3、董办专员 许 悦 女士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、能否简单介绍下公司在过去一年里的监管合规、风险控 制方面工作情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司的合规、风险控制措施包 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2024-029 昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理 人）共7人，代表股份27,292,967股，占公司股份总数的11.3721%。 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年 4 月 22 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上， 会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长王洪波先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-027 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 昆船智能技术股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及《2023年年度报告摘要》、《2024年第一季度报告》已于2024年4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资 者进一步了解公司2023年度、2024年第一季度的经营情况，公司将于2024 年5月10日（星期五）下午15:00至16:00在全景网举行2023年度暨2024年第 一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理鲍朝阳先生、财务负责 人张继武先生、董事会秘书姜荣奇先生、独立董事杨 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310n5100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定， 对昆船智能2023年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：财务公司成立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,085,886,025.44, representing a 1.08% increase compared to CNY 2,063,650,387.64 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.59% to CNY 80,533,278.50 from CNY 106,789,945.49 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -277,720,469.57, a decline of 103.41% compared to CNY -136,529,858.58 in 2022[23]. - Basic earnings per share fell by 41.38% to CNY 0.34 from CNY 0.58 in the previous year[23]. - Total assets increased by 5.75% to CNY 4,850,815,694.49 at the end of 2023, up from CNY 4,581,332,934.66 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.71% to CNY 1,852,172,139.64 from CNY 1,785,974,596.52 in the previous year[23]. - The company reported total revenue of CNY 2,085,886,025.44 for the year, with a significant increase in Q4 revenue to CNY 746,076,199.22, representing a growth of approximately 65.1% compared to Q3[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was CNY 37,831,462.74, marking a substantial increase of 127.6% from Q3[26]. - The company reported a total of CNY 11,770,231.07 in non-recurring gains for 2023, a decrease from CNY 25,470,675.06 in 2022, primarily due to reduced government subsidies[29]. - The total profit for the year was CNY 83.70 million, a decrease of 22.24% compared to the previous year[64]. - Net profit for the year was CNY 80.53 million, down 24.59% year-on-year, primarily due to reduced fiscal subsidies and fluctuations in gross margin from strategic projects[64]. Cash Flow and Investments - The company experienced a net cash flow from operating activities of CNY 491,297,869.03 in Q4, a turnaround from negative cash flows in the previous three quarters[26]. - Net cash flow from operating activities decreased by 103.41% year-on-year, primarily due to a faster increase in cash outflows compared to inflows, with inflows down 5.96% and outflows up 0.24%[100]. - Net cash flow from investing activities increased by 78.14% year-on-year, mainly due to investment income from associates rising to 1,117,449.38 yuan, a 100% increase compared to the previous year[100]. - Net cash flow from financing activities decreased by 86.42% year-on-year, attributed to a reduction in cash inflows by 61.20% and outflows by 11.80%[100]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 163,420,973.27 yuan, representing a 123.03% decline compared to the previous year[100]. - The remaining unused amount of raised funds as of December 31, 2023, was 50.14606 million yuan[110]. - The total amount of committed investment projects is CNY 75,000 million, with a cumulative investment of CNY 27,349.18 million, representing a progress rate of 36.66%[112]. Market and Industry Position - The company has identified a growing market demand for smart logistics and intelligent manufacturing, driven by advancements in IoT and AI technologies[34]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the integration of logistics and manufacturing, enhancing the industry's growth prospects[33]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the smart logistics sector, aligning with the strategic goals outlined in the "14th Five-Year Plan"[34]. - The company ranked third in the 2021 scale ranking of China's logistics and warehousing automation suppliers according to Gaogong Robotics Research Institute[36]. - The company has developed a new delivery center logistics system and an ECS3.0 automated logistics control system, which won first, second, and third prizes from the China Federation of Logistics and Purchasing[37]. - The company has implemented over a thousand intelligent logistics and intelligent production line projects across various industries, including tobacco, military, and energy[39]. - The company has received multiple awards for its innovative technologies and solutions in the logistics sector, including the "2023 China Logistics Digitalization Excellent Service Provider" award[37]. Research and Development - The company increased R&D investment, with R&D expenses accounting for 6.32% of total revenue during the reporting period[66]. - A total of 126 patent applications were completed in the year, including 74 invention patents, with 84 patents granted, of which 55 were invention patents[67]. - The company has 191 invention patents, 382 utility model patents, and 9 design patents as of December 31, 2023, indicating strong innovation capabilities[70]. - The company is developing a modular intelligent stacking machine aimed at enhancing operational efficiency and reliability, reducing service costs, and improving user experience[94]. - The ongoing development of a multi-layer shuttle car automatic maintenance system aims to address maintenance challenges and enhance product quality and reliability[96]. - The company has focused on visual recognition technology to improve logistics control systems, enhancing its competitive edge in smart manufacturing[94]. - The R&D investment in 2023 reflects a strategic focus on innovation and technology advancement to support future growth[99]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,149, with 838 in the parent company and 1,311 in major subsidiaries[189]. - The professional composition includes 723 production personnel, 82 sales personnel, 834 technical personnel, 33 financial personnel, and 384 administrative personnel[189]. - The company emphasizes a performance-oriented salary policy, linking individual compensation to personal performance and overall company economic benefits[190]. - The company has implemented a labor contract system in compliance with national labor laws, ensuring employee rights and obligations are clearly defined[190]. - The company has established a salary mechanism based on job value and performance assessment, promoting efficiency and a sense of ownership among employees[190]. - The company has seen a reduction in the total remuneration for its directors and senior management compared to the previous year, reflecting a strategic adjustment[180]. - The company continues to engage in regular board meetings to ensure governance and oversight, with the latest meeting held on December 13, 2023[182]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to improving corporate governance in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[132]. - The company is actively enhancing investor relations and information disclosure practices to maintain transparency and trust with stakeholders[132]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in shareholding among directors and supervisors[147]. - The audit committee approved the annual budget report for 2023, indicating a commitment to financial planning and oversight[186]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies during the reporting period, ensuring consistency in financial reporting[186]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the thorough review processes in place[185]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[152]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[153]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[154]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's R&D capabilities and add 50 million in annual revenue[155]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects[151]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate AI solutions into its logistics operations[158]. - Future outlook remains positive, with expectations of continued growth driven by innovation and market expansion strategies[163].

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-010 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整 ...