深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经 营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%；归属于上市 公司股东的净利润 7,256.67 万元，同比下降 37.82%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 5,090.06 万元，同比下降 52.86%；经营活动产生的现金流量 净额 12,860.60 万元，同比增长 39.55%。主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 427,386,729.13 | 508,195,358.77 | -1 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：智立方 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | 保荐代表人姓名：杨改明 联系电话：0755-22662000 | | | | 现场检查人员姓名：秦亚中 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 21 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | 不 | 适 | | | 用 | | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程及 各项规章制度；与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基 | | | | 本制度的执行情况；对公司主要生产经营场所进行现场查看。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 持续督导2023年培训情况的报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"智立方"或"公司"）首 次公开发行股票并于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为保荐机构，指定秦 亚中、杨改明担任持续督导保荐代表人，持续督导期间为 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人及持续督导项 目组对智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表等相关人员进行了一次培训，相关培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、参加培训人员：智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表等 2、培训主题：关于创业板上市公司规范运作注意事项 3、培训时间：2024 年 3 月 21 日 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-009 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，指定杨改明先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持 续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 由于廖禹先生工作调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，为 确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件） 接替廖禹先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为秦亚中先生和杨改明先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 公司董事会对廖禹先生在公司持续督导期间所做出的贡献 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-007 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟预留授予的激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年 限制性股票激励计划拟预留授予激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况 1. 公示内容：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象姓名及职 务； ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-006 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，指定朱云泽先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持 续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 董事会 2024年1月12日 附件：杨改明先生简历 杨改明先生，保荐代表人、非执业注册会计师、具备法律职业资格，2015 年 开始从事投资银行相关业务，曾负责或参与殷图网联（835508）精选层项目、群 臻科技（839368）、三辰电器（870952）等新三板挂牌项目，以及万香科技、中 草香料等多家公司的改制辅导及 IPO 申报工作，具有丰富的投资银行业务经验。 由于朱云泽先生工作调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人， 为确保持 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-001 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予数量及授予价格的议案》 鉴于公司已实施 2022 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格进行调整。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本 次会 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-002 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024 年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吕富超先生召集并主 持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予数量及授予价格的议案》 监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2022年限制性股票激 励计划预留部分限制性股票的授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害 公司股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{|H|}}}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{\Large{-H}}}}}}$$ 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-004 重要内容提示： 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，深圳 市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票预留授 予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 30.80 元/股的授予价格向符合条件的 12 名激 励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 预留部分限制性股票授予日：2024 年 1 月 8 日 ...