本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治 理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情 形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东杭州友财钱友创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州钱友"）及绍兴友财汇赢创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"友财汇赢"）通知，获悉杭州钱友以协议转让方式转让 给上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金，以下简称"盎 泽基金"）的公司无限售流通股20,025,000股、杭州钱友及友财汇赢以协议转让方式转 让给济南智新数质投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智新数质"）的公司无限售 流通股20,100,000股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登 记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-073 慧博云通科技股份有限公司 关于协议转让完成过户登记的公告 股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已阅会议文件 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，系对募集资金使用情况进行现场检査 | | （2）现场 ...

慧博云通科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集、通知与提案 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 34 | | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-070 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举吴永微女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 吴永微女士简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事吴永微女士主 持。全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要 信息，本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067 慧博云通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...

北京市金杜律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受慧博云通科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经慧博云通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 28 日刊登于深 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-068 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2024年9 月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事余浩先 生主持，张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生以通讯表决的方式出席本 次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的 必要信息，会议通知于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定， 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-069 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整系公 司原董事会提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，股东大会调整为 股东会。本次调整有利于进一步完善公司治理结构，实现公司长期战略发展目标。调整 后的公司组织架构如下： 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年9月12日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-071 慧博云通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开职工代表大会， 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如 下： 非独立董事：余浩先生（董事长）、孙玉文先生（副董事长）、岳阳先生、李国兴 先生 独立董事：张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立 董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-066 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公 司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）已于2024年8月28日在巨潮资讯 网上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...