证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-------| | 投 资 者 关 系活 动类 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-065 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月5日（星 期四）12：00前将想要提问的问题发送到公司投资者关系邮箱：ir@hydsoft.com，公司 将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 慧博云通科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年9月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年9月9日（星期一）15:00- 18:00在华泰行知平台举办2024年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络 远程的方 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | 投 资 者 关 系活 动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □ ...

一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以人工送达、 电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-055 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司于同 ...

慧博云通科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

慧博云通科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规 及《慧博云通科技股份有限公司章程》，结合公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权 等产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司 同意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使 用募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-062 慧博云通科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 慧博云通科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 附件：职工代表监事简历 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本 次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举戴梁玉女士为第四届监事会职工代表监 事。戴梁玉女士将与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事简历详见公告后 附件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 戴梁玉，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月 至 2015 年 3 月，担任文思创新软件技术有限公司项目助理。2015 年 4 月加入公司，现 任公司财务部会计师。 截至本公告 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者多于全体董 事的三分之一提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，战略委员会主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员 ...

慧博云通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公 司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-064 慧博云通科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15— ...