二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人 王丛虎 作为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧博云通科技股份有限 公司董事会提名为慧博云通科技股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________ ...

慧博云通科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公 司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-064 慧博云通科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15— ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-062 慧博云通科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 慧博云通科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 附件：职工代表监事简历 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本 次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举戴梁玉女士为第四届监事会职工代表监 事。戴梁玉女士将与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事简历详见公告后 附件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 戴梁玉，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月 至 2015 年 3 月，担任文思创新软件技术有限公司项目助理。2015 年 4 月加入公司，现 任公司财务部会计师。 截至本公告 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者多于全体董 事的三分之一提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，战略委员会主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员 ...

慧博云通科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规 及《慧博云通科技股份有限公司章程》，结合公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权 等产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司 同意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使 用募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[2]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥768,473,652.26, representing a 21.32% increase compared to ¥633,412,552.13 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥26,107,117.09 from ¥36,169,058.15 year-on-year[14]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0653, down 27.77% from ¥0.0904 in the same period last year[14]. - The company's total revenue from software technology services was ¥479,965,518.84, with a year-on-year increase of 7.28%[49]. - The company reported a total profit for the first half of 2024 of CNY 33,636,610.80, an increase from CNY 26,313,816.28 in the previous year, representing a growth of 27.5%[120]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 26,146,996.70 for the first half of 2024[127]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[2]. - The company aims to become an international, professional, and innovative comprehensive digital technology service provider, focusing on software and information technology services[32]. - The company is focusing on high-demand industries for software development services and increasing R&D investment in emerging technologies such as cloud computing, big data, artificial intelligence, and the Internet of Things[21]. - The company aims to leverage the growing demand for digital transformation services to expand its market presence and drive growth[34]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 80 million, focusing on advanced communication technologies[2]. - The company is focusing on research and development in emerging technology fields to transition towards higher-end product and technology empowerment models[20]. - R&D investment rose by 19.31% to ¥51,975,935.35, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company is committed to increasing R&D investment to adapt to new technologies and market demands, ensuring sustained business growth[73]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥45,658,278.04, a decline of 125.32% compared to -¥20,263,824.06 in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,586,703,137.19, an increase of 1.78% from ¥1,558,883,276.81 at the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents decreased by 12% to ¥219,222,639.48, accounting for 13.82% of total assets, primarily due to dividend payments and investments[54]. - The company reported a significant increase in investment cash inflows, totaling CNY 157,646,075.51, compared to CNY 68,566,087.39 in the previous year[122]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk management section of the report[2]. - The company recognizes human resource risks due to high turnover in the technology sector and plans to enhance its talent retention strategies[72]. - Technological risks are present as the company must keep pace with advancements in cloud computing, big data, and AI to maintain its competitive edge[73]. - The company faces market risks due to economic fluctuations that may affect its downstream service clients and overall performance[70]. Shareholder and Governance - No cash dividends will be distributed to shareholders for the current fiscal year[2]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2024[79]. - The company approved a stock option and restricted stock incentive plan, granting 12.26 million stock options and 3.6 million restricted stocks to 162 eligible employees, resulting in a share-based payment expense of ¥6,743,000[48]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[78]. Operational Efficiency - The management emphasizes the importance of maintaining operational efficiency to mitigate potential impacts from external market fluctuations[2]. - The company operates a service and profit model that includes software technology services, professional technical services, and product solutions, ensuring high-quality project delivery and customer satisfaction[27]. - The company has established branches or service teams in multiple domestic cities and international locations, including the USA, Singapore, and Japan, to support its global operations[20]. Investment and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[2]. - The company has completed mergers with three subsidiaries, resulting in goodwill of ¥165,889,279.47, which is 10.45% of total assets[55]. - The company acquired Zhejiang Huibo Taimeng Technology Co., Ltd., Shanghai Haomeng Technology Co., Ltd., and Shenzhen Huibo Yanyun Information Technology Co., Ltd. during the reporting period, with no significant impact on overall profit and loss[69]. Social Responsibility - The company has actively participated in social responsibility initiatives, providing disaster relief supplies to affected areas during severe weather events[83]. - The company has established a comprehensive human resources management system to enhance employee satisfaction and recognition[84].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-054 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2024 年8月26日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已 于2024年8月16日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事审议认为：2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-061 慧博云通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任期即将 届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序对监事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届监事会提名吴永 微女士、吕莲莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公告附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与职 工代表大会选举产生的职工代表监事戴梁玉女士共同组成公司第四届监事会。第四届监 事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-059 慧博云通科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权行权价格：由 19.31 元/股调整为 19.23 元/股 2、限制性股票授予价格：由 9.66 元/股调整为 9.58 元/股 根据《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及 2024 年第一次临时股东大会的授权，慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议和 第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划相关权益价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、关于股票期权的行权价格调整 根据本激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有派息、 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩 ...