创业板上市公司股权激励计划自查表 4 | 公司简称：维海德 301318 | | 股票代码： | | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 事项 | 是否存在该 | | 序号 | | 事项（是/否 备注 | | | | /不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 者实际控制人及其 ...

一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的 主体资格。 二、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，本次员工持股计划遵循"依法合规"、"自 愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款 担保或任何其他财务资助的计划或安排。 深圳市维海德技术股份有限公司 董事会关于 2024 年员工持股计划草案合规性说明 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 ...

公司为全资子公司提供担保的，公司可以不要求其提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东 未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等 风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、 偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。 深圳市维海德技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范深圳市维海德技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资金运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 深圳市维海德技术股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体参加对象、资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 特别提示 一、深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"或"公司"）2 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-039 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数） ...

Financial Performance Forecast - The company expects operating revenue for the first half of 2024 to be between 240 million and 280 million RMB, representing a year-on-year growth of 12.01% to 30.68% compared to 214.27 million RMB in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 49 million and 60 million RMB, indicating a year-on-year increase of 5.96% to 29.75% from 46.24 million RMB in the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 40 million and 50 million RMB, reflecting a growth of 22.44% to 53.05% compared to 32.67 million RMB last year[6]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 8 million RMB, primarily from government subsidies and fair value changes of financial assets[8]. - The performance forecast indicates a positive trend in the company's overall business operations due to improved market conditions[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[6]. Investment and Research Focus - The company has increased its investment in research and development and sales, focusing on its core business, which has led to improved demand from downstream customers[11]. Financial Disclosure and Accuracy - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial disclosures, with no misleading statements or significant omissions[2]. Investor Awareness - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[8].

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-037 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数）调整为不超过人民币 35.81 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-036 深圳市维海德技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 统一社会信用代码：91440300674841586U 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 法定代表人：陈涛 5. 经营范围： 一般经营项目：通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服 务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处理、运营维护）； 安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于2024年4月22 日、2024年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议 通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-035 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数）调整为不超过人民币 35.81 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-034 深圳市维海德技术股份有限公司 本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金 额=现金分红总额÷总股本×10股=20,675,250.80元/104,118,000股×10股=1.985751 元（保留六位小数，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每10股 转增股数 =转 增 股 份 总 额 / 总股本× 10= 31,012,876 股 /104,118,000 股 × 10 股 =2.978627股。本次权益分派股权登记日为：2024年5月23日，除权除息日为： 2024年5月24日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-033）。 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议， ...