关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进 行了内部公示，监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对象的有关信息 进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-016 黎晓明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司市场营销 经营管理、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黎晓明 先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了 公司副总经理黎晓明先生提交的书面辞职申请。黎晓明先生原定任期自 2021 年 12 月 14 日至第五届董事会届满之日止。黎晓明先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，黎晓明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后黎晓明先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，黎晓明先生直接持有公司 60 万股，占公司总股本的 1.02%，其 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-015 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》。具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司购买土地 使用权的公告》（公告编号 2024-010）。 二、江苏唯特偶子公司的进展情况 近日，该子公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：江苏唯特偶新材料有限公司 统一社会信用代码：91320623MADEEYDA70 类型：有限责任公司 关于全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：江苏省南通市如东县洋口镇兴海路 26 号（节能环保孵化器） 法定代表人：李岩欢 注册资本：人民币 1 亿元 经营范围：许可项目 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 权 34.75 万份，约占总股本的 0.59%，占本次激励计划的 20.00%。 点评： 股权激励落地彰显信心，稳步发展可期。根据股权激励计划，业 绩考核目标如下：基于 2021-2023 年业绩平均值，其中首次授予 第一期行权目标 24 年营收增长不低于 10%或净利润增长不低于 20%；第二期行权目标 25 年营收增长不低于 15%或净利润增长不低 于 25%。预留授予第一期行权目标 25 年营收增长不低于 15%或净 利润增长不低于 25%，第二期行权目标 26 年营收增长不低于 20% 或净利润增长不低于 30%。公司股权激励落地及业绩目标传递公司 对未来发展及实现业绩增长的决心。 新产品研发风险、原材料价格波动风险、下游领域客户拓展不及 预期风险。 33.00 39.00 45.00 51.00 57.00 63.00 69.00 人民币(元) 成交金额(百万元) 230321230621230921231221240321 成交金额 唯特偶 沪深300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 | --- | --- | --- | --- ...

关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目 及变更、调整部分事项的公告 及自有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-009 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。 上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审 验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 姓名 职务 国籍 获授的股票 期权数量（万 份） 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 比例 占本激励计划草案公 布日股本总额的比例 唐欣 董事 中国 10.00 5.76% 0.17% 桑泽林 副总经理、董 事会秘书、财 务总监（代） 中国 9.10 5.24% 0.16% 徐升华 副总经理 中国香港 4.00 2.30% 0.07% 王维 副总经理 中国 4.00 2.30% 0.07% 王振丰 总监 中国台湾 2.00 1.15% 0.03% 中高层管理 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分 事项的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（ 以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的（《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 20 日（星期三）在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出。会议 由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-014 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调 整部分事项的议案》 经审议，监事会认为：本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及对该 募投项目部分调整，是基于公司实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途 等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法 ...