关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-087 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司的全资子公司青岛豪江智能电子有限公司使用暂时闲置的募集资金 1,900万元购买了上海 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-086 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-083 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议 由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定< 外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新 规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-084 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 二〇二四年十一月二十二日 附件： 公司审计部负责人简历 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司审计部负责人宫超先生的书面辞职报告。宫超先生因个人原因申请辞去公司审 计部负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》的相关规定，宫超先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宫超先生辞去公司审计部负责人职务后， 将不在公司担任其他职务。宫超先生在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公 司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为确保公司内部审计工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技 股份有限公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2024年11月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任审 计部负责人的议 ...

公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理 的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当 存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因 面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 公司从事外汇衍生品交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文 件规定外，还应遵守本制度的相关规定。 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信 息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-082 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中信证券股份有限公司固 收增利系列【139 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-081 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥207,204,930.37, an increase of 13.55% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,937,628.94, reflecting a growth of 31.57% year-on-year[2]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 44,139,127.93, an increase from CNY 42,920,936.24 in Q3 2023, representing a growth of approximately 2.84%[20]. - The total profit for the period reached CNY 53,105,313.13, compared to CNY 49,482,727.61 in the same quarter last year, indicating an increase of about 3.30%[20]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 53,102,492.58, up from CNY 49,139,888.58 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 4.00%[20]. - The total comprehensive income for the period was CNY 50,927,146.87, compared to CNY 43,657,385.21 in the previous year, marking an increase of around 16.00%[21]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.10, an increase of 25.00% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.24, down from CNY 0.28 in Q3 2023, a decline of about 14.29%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 44.75%, totaling ¥27,135,900.82[6]. - Cash inflow from operating activities was CNY 589,437,514.14, slightly down from CNY 591,670,968.00 in Q3 2023, a decrease of about 0.40%[22]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 562,301,613.32, compared to CNY 572,923,836.97 in the same quarter last year, showing a decrease of approximately 1.85%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 400,360,430.79 to RMB 307,975,277.39, a decline of about 23%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥207,387,243.97, down from ¥375,758,893.07 at the end of the previous period, representing a decrease of about 44.7%[23]. - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of ¥911,583.82, compared to ¥651,134.14 in the previous period, indicating a positive effect from currency fluctuations[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,474,596,311.44, representing a 2.13% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities increased from RMB 411,486,991.55 to RMB 422,394,879.08, showing a rise of approximately 2.2%[18]. - The company's retained earnings increased from RMB 276,411,909.01 to RMB 300,735,620.93, an increase of about 8.8%[18]. - Total current assets decreased from RMB 1,030,309,254.90 at the beginning of the period to RMB 993,772,278.70 at the end of the period[17]. - The company's total assets increased from RMB 1,443,779,041.79 at the beginning of the period to RMB 1,474,596,311.44 at the end of the period[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,478[7]. - The largest shareholder, Qingdao Qihang Capital Management, holds 49.67% of the shares, totaling 90,000,000 shares[7]. - As of the end of the reporting period, the total number of restricted shares held by major shareholders was 135.9 million, with 22.4 million shares released during the period[10]. Government and Incentives - The company received government subsidies amounting to ¥3,368,700.37 during the reporting period[3]. - The company granted 2.7 million restricted stocks to 13 incentive objects at a price of RMB 6.78 per share on August 27, 2024[11]. Projects and Future Plans - The company plans to extend the completion date for the "Intelligent Shading Series Products New Project" and "Smart Home and Smart Medical Digital Factory Renovation and Expansion Project" to December 31, 2026[12]. - The company decided to terminate the "Intelligent Office Products Capacity Expansion Project" and redirect the remaining funds to the "Haojiang Intelligent Electronics Factory New Project" through a loan to its wholly-owned subsidiary[13]. - The company completed the registration of changes in business scope and obtained a new business license on September 24, 2024[14]. - The company plans to repurchase shares with a budget between RMB 26 million and RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 16.56 per share[14]. - The company adjusted the maximum repurchase price for shares from RMB 16.56 to RMB 16.46 per share as of June 3, 2024[15]. - As of September 30, 2024, the company repurchased a total of 870,733 shares, accounting for approximately 0.48% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,198,710.54[15]. Operating Costs and Expenses - Operating revenue for the current period was RMB 594,516,169.09, an increase from RMB 525,613,404.92 in the previous period, representing a growth of approximately 13.1%[19]. - Total operating costs rose to RMB 538,667,709.57 from RMB 470,761,009.57, indicating an increase of about 14.4%[19]. - Research and development expenses increased to RMB 36,437,537.40 from RMB 30,067,954.59, reflecting a growth of approximately 21.2%[19]. - Interest income for the quarter was CNY 6,920,509.39, significantly higher than CNY 1,426,796.37 in the previous year, representing an increase of approximately 385.00%[20]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY -6,355,152.91 from CNY -2,872,846.86 in Q3 2023, indicating a reduction in costs[20]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 6,788,018.94, compared to CNY 736,448.97 in the previous year, reflecting a substantial increase of approximately 820.00%[21].

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-079 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司青岛豪 江电子科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 种 可 滚 珠 润 滑 伸 | ZL202210264139.1 | 第7428808号 | 青岛豪江电 子科技有限 | 2022年03月 | 2024年10月 | | | 缩 型 电 源 | | | | 17日 | 11日 | 发明专利 | | | | | 公司 | | | | | 线结构 | | | | | | | 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上述专利的取 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-078 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票45,300,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金 总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金 到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号 《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。 （一）协议主体 甲方一：青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"甲方一"） 甲方二：青岛豪江智能电子有限公司（以下简称"甲方二"） 乙方：上海浦东发展银 ...