证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知已于2024年4月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2024年 4月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 公司监事会主席陈应佩女士向各位监事作 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人周国庚 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真 履行职责，充分发挥会计专业背景优势及独立董事的独立作用，与公司保持高频沟通，促 进公司合规治理，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人周国庚，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 高级会计师。2002 年 7 月，毕业于青岛海洋大学会计学专业，本科学历。2006 年 8 月至今， 就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年 7 月至今任青岛豪江智能科技 股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 附属企业 | 青岛容科机电科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 4,550.00 | 12,786.05 | - | 7,366.36 | 9,969.69 | 往来款和 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | 借款 | 来 | | | 青岛豪江电子科技 | 上市公司 | 其他应收款 | - | 39.00 | - | - | 39.00 | 往来款和 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | 借款 | 来 | | 其他关联方 | 青岛第五元素科技 | 其他关联 | 应收账款 | 216.49 | 128.84 | - | 295.29 | 50.04 | 销售商品 | 经营性往来 | | 及其附属企 | 有限公司 | 方 | | | | | ...

青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会 二、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的审查意见 三、关于公司 2023 年度与关联方发生的关联交易及 2024 年度预计日常关 联交易的审查意见 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易事项是日常生产经 营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公 允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、 法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益的情形。公司关于预计 2024 年度日常性关联交易是公司正常生产经营所 必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公 允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因 此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于公司 2023 年度与关联方发 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事周国 庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查 及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和青岛豪江智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 2、注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 3、首席合伙人李尊农，执行事 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化遮阳系列产品新建项目 | 24,677.14 | 12,586.05 | | 2 | 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 | 25,586.31 | 25,586.31 | | 3 | 智能办公产品产能扩充项目 | 10,813.50 | 10,813.50 | | 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 总计 | 66,076.95 | 53,985.86 | 二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自 ...

1、基本信息 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-028 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-016 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、 首次回购公司股份的具体情况 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）资金 以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯 网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股份报 告书》（公告编号:202 ...