一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名顾晓光为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） ...

关于公司变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事的辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事刘瑞林先生递交的书面辞职报告。刘瑞林先生因个人原因向公 司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会主 任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 刘瑞林先生的上述职务原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。鉴于刘瑞林先生的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事 所占比例不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规 定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生 效。在此之前，刘瑞林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，刘瑞林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-055 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 法》和《公司 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-053 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，促进各方共同关注公司的长远发展，实现公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展的信心及对公司价值的认可，根据《公司法》《证券法》《指导意见》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《第二期 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 6 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-056 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东 大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年7月19日（星期五）14:30。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2024年7月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式， ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人顾晓光作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-054 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为公司《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第九次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 6 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-052 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-051 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于对外投资的进展暨以子公司股权提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因业务发展需要，2020 年 9 月，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下 简称"公司"）与重庆两江新区管理委员会签署《投资协议》，在重庆两江新区 管理委员会所管辖的直管区域内新增投资背光模组项目、研发中心项目。全资子 公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称"重庆显示"）委托重庆两江新区管 理委员会指定的重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称 "水土公司"）代为建设背光模组项目和研发中心项目所需厂房，签署《代建协 议》。项目代建的工程建设成本不超过 2.75 亿元，由水土公司先行出资，若项 目工程建设成本超过 2.75 亿元，其超出部分由公司或重庆显示自行承担。 公司和重庆显示承诺以投资协议中所涉土地、厂房、设备（融资租赁方式采 购的设备除外）及重庆显示和全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司 （以下简称"重庆研发" ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-050 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 1 1、公司名称：滁州博星数字科技有限责任公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册资本：5亿元人民币 4、成立日期：2024年5月30日 5、住 所：安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区元山路57号 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售； 互联网数据服务；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；网 络技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；移动 终端设备制造；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；集成电路设计；信息系统运 行维护服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；计算机及通讯设备租赁； 电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可 业务外， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-049 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...