德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230366-00002 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会 议室的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召 开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-048 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司博晶科技 （滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）拟投资 2.6 亿元，与南京雅南科技有限 公司（以下简称"雅南科技"）合作设立新公司（以下简称"标的公司"），标的公 司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。 2、本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准； 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3、风险提示： （1）服务器总装制造业务的成本、利润可能会因为宏观经济、行业政策的变动、 技术的更新换代以及市场竞争等多种因素而产生变化，这些都可能对公司的运营成 果带来不确定的影响。 （2）公司在拟投资领域的团队建设、技术进步、市场开发与金融、法律事务处 理等方面都面临着全新的挑战，可能会因应对不当导致投资损失。 （3）公司尚 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-046 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-047 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知已于 2024 年 5 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 5 月 23 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 23 日 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、合作经营协议。 审议通过《关于子公司对外投资的议案》 表 ...

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翰博高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 年度跟踪报告 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 9 次（华泰联合证券于 2023 年 4 月 25 日承接 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司持续督导职责，此后每月查询一次公司募 | | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高 新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 良率和生产效率，多重举措增强公司的持续盈利能力。同 时公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情 况、自身资金规模等因素，形成了以销定产的经营模式， 不断优化生产工艺流程、强化生产管理制度，在制造过程 中秉承精益生产的理念，强化智能制造，不断提升品质控 制，持续为客户提供优质的产品和服务。谢谢关注！ 2、公司2023年净利润较上年增长了197.41%，可否说 说如此大幅增长，主要是什么原因呢？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注 和支持。公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 5,294.74万元，比上年同期增长197.41%，主要原因为：公 司进一步聚焦主营业务，出售子公司成都拓维高科光电科 技有限公司部分股权，确认投资收益约8,693万元，上述收 益为非经常性损益。同时，公司优化产品结构，深入推进 精益管理和生产，进一步提升存货管理水平，资产减值情 况较上年同期有所改善。谢谢关注！ 3、公司在背光显示模组行业中的技术优势和核心竞 争力是什么？ 编号：2024-002 | | ☐特定对 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-045 关于回购进展情况暨回购股份结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购 股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次回购已实施完毕 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-043 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价 值在线"（https://www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0Yk52bQ08 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-044 1 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》， 敬请投资者注意查阅。 2024 年 4 月 25 日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向深圳证券交 易所同时提交了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的申请》和《华泰联合证券有限责任公司关于 撤回翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市保荐的申请》。 2024 年 4 月 29 日，公司收到深圳证券 ...

日前，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向我所提 交了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券的申请》和《华泰联合证券有限责任公司 关于撤回翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核。 74 2024 | 価値核 抄送:华泰联合证券有限责任公司 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕96 号 关于终止对翰博高新材料（合肥）股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 翰博高新材料（合肥）股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 6 月 27 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 29 日印发 ...