德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230366-00003 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 7 月 19 日（星期五）14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会 议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-058 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的 ...

二〇二四年七月 声 明 证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2024年7月2日披露的《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 -2- 风险提示 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结 果，尚存在不确定性。 三、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划方案》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-057 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资 设立产业基金的议案》，同意公司子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博 晶科技")与陕西绿金投资管理有限公司（以下简称"陕西绿金"）、珠海科创港 私募股权投资管理有限责任公司（以下简称"珠海科创港"）（陕西绿金与珠海科 创港合称"普通合伙人"）等合作设立陕西绿金熠柏科创投资创业基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西熠柏基金"或"合伙企业"，名称最终以注册地工 商登记部门核准登记为准）。 陕西熠柏基金以有限合伙形式设立，首期认缴出资总额不超过人民币 3.032 亿元，其中普通合伙人陕西绿金拟认缴出资为人民币 160 万元，普通合伙人珠海 科创港拟认缴出资为人民币 160 万 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 正文 4 | | | 一、公司的主体资格 4 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审批程序 9 | | | 四、本员工持股计划的信息披露 | 11 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 11 | | 六、本员工持股计划一致行动关系的认定 | 11 | | 七、结论性意见 | 11 | 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 翰博高新/公司 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管 ...

证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年六月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 风险提示 一、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在 不成立的风险。 三、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结 果，尚存在不确定性。 四、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-056 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东 大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年7月19日（星期五）14:30。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2024年7月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式， ...

证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年六月 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 风险提示 一、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在 不成立的风险。 三、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结 果，尚存在不确定性。 四、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 声 明 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 ...

证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二四年六月 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"翰博高新"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《翰博高新材料（合肥）股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 本计划的目的与基本原则 第二条 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司管理者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未 来发展的信心及对公司估值 ...

一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名顾晓光为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） ...