翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 本人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 汉瑞普赛技术有限公司执行董事、上海精测半导体技术有限公司董事；深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度 开展外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事、 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"或"公司"）持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 4 月 11 日-4 月 13 日对翰 博高新 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：伊术通、蒋益飞 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 | 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 11 4 13 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 | | | 现场检 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | | | | | 包含商誉资产组 | | | 沃克森（北京） | | 沃克森评报字（ | | 可收回金额不低 | | 光电有限公司形 | | 赵聪聪、董海 | | | | | | 国际资产评估有 | | 2024）第 0753 | 可回收金额 | 于 | | 成的包含商誉的 | | 威、吕铜钟 | | | | | | 限公司 | | 号 | | 121,752,445.78 | | 资产组 | | | | | | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集 资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元（不 含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到 账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0179 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新 公司）董事会编制的 2023 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-042 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2023 年 7 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020114 号）。 2023 年 7 月 28 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关 于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 2023 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。 2023 年 9 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转 ...

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-029 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际参加的董事人数 6 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-031 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年5月23日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可 以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 本 ...