第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名， ...

广州新莱福新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联 络人。公司设立信息披露 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：010 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 参与单位名称 招商证券：刘伟洁 赖如川 创富兆业：崔华钦 及人员姓名 中邮证券：张亚桐 时间 2023 年 12 月 20日（星期二）13：30-15：30 地点 广州新莱福新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：009 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 参与单位名称 中信证券：张铭赫 南粤基金：李正熹 玄甲资本：李大志 及人员姓名 时间 2023 年 12 月 13日（星期三）14：30-16：00 地点 广州新莱福新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,623.0723 万股，每股发行价格为 39.06 元，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-026 广州新莱福新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）控股股东宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或 者间接持有的该等股份。 2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（ ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州新莱福 新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新莱 福相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 （3）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行 人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 1 发行价，则本企业所持股票的锁定期自动延长 6 个月。 （4）在发行人上市后 3 年内，如果股票连续 20 个交易日除权后的加权平均 价格（按当 ...

中信证券股份有限公司 售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关 于广州新莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,623.0723 万股，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 7,869.2167 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-025 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 7,174 户，限售股份数量为 1,309,380 股，占 公司总股本的比例为 1.2479%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关于广州新 莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，并于 2023 年 6 月 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：008 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 光大证券：马俊 及人员姓名 进门财经：刘常青 润晖投资：蒋暘晶 光大保德信基金：孟祥飞 永赢基金管理：胡亚新 汇添富基金：黄梓淇 时间 2023 年 11 月 10日（星期五）15：00-15：50 地点 广州新莱福新材料股份有限公司会议室（线上会议） ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：007 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 参与单位名称 广发证券：王宁 及人员姓名 湘财证券：轩鹏程、王攀 、杨星驰 金鹰基金：洪梓超 嘉强基金：邓海茵、罗江华、戴剑辉、许文 太平资产：赵琦 广东富业盛德资产管理有限公司：魏宏伟 华美国际投资集团有限公司：王书伟 ...