广州新莱福新材料股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州新莱福新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议涉及相关事项进行了认真核查，并发 表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 经核查，2023 年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占 用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格遵守《中华人民 共和国公司法》《广州新莱福新材料股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定， 严格控制了相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年半年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《 ...

√是 □否 如否，请详细说明： 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人曾德长作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-012 广州新莱福新材料股份有限公司 （一）上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累 积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，第一届监 事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次提名已经取得两位非职工代表监事候选人的同意。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股 东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期 自公司股东大会决 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名李辉志先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名曾德长先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名杜丽燕女士为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 1-6 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 月占用累计 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 月占用资金 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | 用 | 称 | 的关联关系 | 的利息（如 | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 发生金额 | 余额 | 有） | 息） | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 非经营性占用 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-011 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汪小明先生、王学钊先生、林珊女 士和刘磊先生为 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-010 广州新莱福新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体监事发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司监事会主席郭春生先生主持。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公司会计 政策。本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准 则角解释第 16 号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更 ...