证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公司会计 政策。本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准 则角解释第 16 号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更 ...

声明人李辉志作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-014 广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 5,296.73 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及 发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 39.0 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-013 2023 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由 公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，会议选举陈建标先生为公司第二届监事会职工代表监事。陈建 标先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。 陈建标先生简历详见附件。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会 广州新莱福新材料股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 附件 1.陈建标：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。 1998 年 9 月 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-009 广州新莱福新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体董事 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事马立云先生和杜 丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董 事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2023 年半年度报告> ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-015 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，现将广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）签发的《关于同意广州 新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格 为人民币 39.06 元，募集资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了 审验，并于 2023 年 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-018 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次 临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杜丽燕作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于广州新莱福新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕5-114 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新莱福公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编制 《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券股份有限公司作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简 称"新莱福"、"公司"）的保荐人，对公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.06 元，募集资金总额为 102,4 ...