维峰电子（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股 东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为 不适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金 流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相 匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金 和暂时闲置募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委 托理财影响公司生产 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭旭明） 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谭旭明） 各位股东及股东代表： 本人作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）以及《维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会 议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了 应有的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决 策制度》的有关规定，本次关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日 常关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-020 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 因公司华南总部智能制造基地建设项目即将竣工，公司将搬迁至项目所在 地进行办公及生产经营，公司注册地址由东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号调 整为广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15 号。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟对《维峰 电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，修订内容对照情况附件所示。 三、其他事项说明 本次变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交 公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办 理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门 最终核准、登记的情况为准。本次修订后的《公司章程》（2024 年 4 月）详见公 司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》要求，公司对大华会计师事务所在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人 民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别 ...

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合行业状况及公司经营 实际情况，公司拟订了2024年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并 于2024年4月24日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审 议，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事和高级管理人员。 注：公司独立董事均未在公司担任其他职务，其津贴标准按公司2022年第二次临时股 东大会决议执行，即12.00万元/年（含税）。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-009 维峰电子（广东）股份有限公司 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖金两部分构成，根据其在公司 担任的具体工作职务，按《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和其他 相关配套薪酬考核制度领取薪酬。 四、其他规定 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 维峰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的 实际情况，于 2 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001539 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001539 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称维 峰电子）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席付家军先生对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2024 年度的工作做出计划。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符 ...