维峰电子（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范维峰电子（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行股票及其衍 生品种，或者向特定对象募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照公司招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的募集资金投资项目或用途使用。公司变更募集资 金投资项目或用途必须经过股东大会审议批准，并履行信息披露义务 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为持续拓展维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电 子"）国际业务，不断完善产业布局，公司于2023年8月24日召开了第二届董事 会第五次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司在 泰国投资建设生产基地，投资金额不超过1,500万美元（含本数），包括但不限于 购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准的金额 为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资 建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2023-034）。 二、对外投资设立泰国子公司的基本情况 1、中文名称：维峰电子（泰国）有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 公司已于近日在泰国完成了子公司的注册登记手续，并领取了当地行政主管 部门签发的注册登记证明文件，基 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-059 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮 件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-056 维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 12月25日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求和不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步 提升公司盈利能力，同意公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现 将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,832. ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所的相关规定和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体两名独立董事组成。 第六条 独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会议审议，经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-055 维峰电子（广东）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰 电子"或"公司"） 首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为6,656,016股，占 公司总股本的6.06%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年12月25日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前，公司总股本为 54,942,396 股，首次公开发行股票后，公司总股本为 73,262,396 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）作为维峰电子 （广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"上市公司"或"公司"）持 续督导工作的保荐人，对维峰电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，维峰电子 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 54,942,396 股，首次公开发行 A 股后总股本为 73,262,396 股，其中无限售条件流 通股 16,510,762 股，有限售条件流通股 56,751,634 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-054 维峰电子（广东）股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人 民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2023年10月30日、2023年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）和《回购报告书》 （公告编号：2023-051）。 截至2023年11月29日，公司本次回购股份事项已 ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 ☑其他 诺德基金 孙**、黄*；德邦基金 顾**；西部利得基金 吴**、 林*；汇添富基金 卞*；太平养老 孟**；浦银安盛 朱**；天治 基金 陈**；上海石锋资产 李*；源乐晟 吴*；蜂投基金 陈**； 参与单位名称及 华商基金 彭*；海富通 刘*；烜鼎资产 孙*；淳厚基金 杨*； 人员姓名 国信证券自营 杜*；涌津投资 翟*；国华兴益资管 刘*；健顺 投资 常*；富安达基金 李*；光大资管 刘**；峰岚资产 施*； 信达澳银基金 王**合计24 名机构投资者参加 会议时间 2023 年 11月 29 日 会议地点 上海金茂君悦酒店 上市公司接待人员 董事会秘书：朱英武 姓名 ...