维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件，以及维峰电子（广东）股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的 独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判 断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保 的独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担 保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、自 2020 年 6 月起，因公司向关联企业东莞丰正堂塑胶制品有限公司（以 下简称"丰正堂"）租赁厂房作为生产及生活场地，双方签署《厂房租赁合同》，公 司据此向丰正堂支付租赁押金人民币 28 万元，目前该合同仍在正常履行中。 报告期内，除上述租赁押金外，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会议事规则 维峰电子（广东）股份有限公司 董事会议事规则 （2023年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《运作指引》）等有关 法律、法规、规范性文件及维峰电子（广东）股份有限公司章程（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长。独立董事 人数不少于全体董事人数的 1/3。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，设立 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会。各专 门委员会制定工作制度，对委员会 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-035 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年上半年占用 累计发生金额（不 | 2023 年上半 年占用资金的 | 2023 年上半年偿 | 2023 年 6 月 | 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 利息（如有） | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-033 维峰电子（广东）股份有限公司 关于向全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 为进一步促进维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电 子"）的业务发展，根据公司的战略规划及实际经营情况，公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的议案》，同意以自有资金向全资子 公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED（以下简称"香港维峰"）增 资不超过 1,500 万美元（含本数）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本 次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次增资事项 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 监事会议事规则 维峰电子（广东）股份有限公司 监事会议事规则 （2023年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法 规、规范性文件及维峰电子（广东）股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董 事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事（其中 1 名监事系职工代表监事）组成，设监事 会主席 1 人。 第四条 监事会不设下属机构，由证券事务部负 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-032 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 8月24日召开公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、公 司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司住所的相关情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意以截至 2023 年 4 月 10 日的总股本 73,262,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发 现金股利 36,631,198.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份数量为 36,631,198 股。公 司已于 2023 年 5 月 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-030 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电子 （广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，本公司 共募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净 额 1,324,988,007.26 元 ...