证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-035 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-028 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议，于2023年8月14日以书面送达会议通知及电话的方式发出会议通知。 2、会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关于举行2023年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）《2023年半 年度报告》《2023年半年度报告摘要》将于2023年8月25日刊登于中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于2023年9月1日（星期五）下午15:00-16:00采用网络远程的方式在深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行2023年半年度网上业绩说明会。投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理李文化先生、董事会 秘书朱英武先生、财务总监戴喜燕女士、独立董事谭旭明先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。公司欢迎广大投 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-032 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 8月24日召开公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、公 司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司住所的相关情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意以截至 2023 年 4 月 10 日的总股本 73,262,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发 现金股利 36,631,198.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份数量为 36,631,198 股。公 司已于 2023 年 5 月 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-030 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电子 （广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，本公司 共募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净 额 1,324,988,007.26 元 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 114,374,016.38, representing a 12.20% increase compared to CNY 101,934,025.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 47,627,602.97, a significant increase of 105.06% from CNY 23,226,253.30 in Q1 2022[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.65, up 51.16% from CNY 0.43 in Q1 2022[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 114,374,016.38, an increase of 12.0% compared to CNY 101,934,025.00 in the same period last year[25] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 86,819,827.24, up 12.9% from CNY 76,934,789.68 in Q1 2022[25] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 47,112,130.97, representing a 102.5% increase from CNY 23,240,041.72 in Q1 2022[26] - The company reported a significant increase in operating profit to CNY 52,649,615.59, up from CNY 24,968,229.23 in the previous year[26] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 47,112,130.97, compared to CNY 23,240,041.72 in the previous period, representing a significant increase[27] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 77.51%, amounting to CNY 2,655,748.24 compared to CNY 11,808,662.41 in the previous year[5] - In Q1 2023, the company reported a significant increase in cash received from operating activities, totaling RMB 12,259,605.29, up 986.46% from RMB 1,128,397.91 in Q1 2022, primarily due to increased bank interest income and government subsidies[11] - Cash received from investment recovery decreased by 74.24% to RMB 17,000,000.00 in Q1 2023, down from RMB 66,000,000.00 in Q1 2022, due to reduced purchases of bank wealth management products[11] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -34,154,708.46, an improvement from CNY -44,789,357.88 in the previous year[30] - Total cash outflow for investing activities was CNY 65,291,367.84, compared to CNY 110,970,582.19 in the previous year, indicating a reduction of 41.25%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 2,034,700,062.31, reflecting a 1.44% increase from CNY 2,005,807,144.14 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 142,711,302.45 in Q1 2023 from CNY 160,955,267.54 in the same period last year[24] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,879,996,679.07 from CNY 1,832,369,076.10 year-over-year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 1,323,419,579.60, down from CNY 1,358,113,960.07 at the beginning of the period[30] Expenses - Management expenses increased by 97.05% to CNY 7,043,164.41, primarily due to higher employee compensation and benefits[10] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 16,079,889.02, an increase of 29.0% compared to CNY 12,403,628.23 in the previous year[26] - The company’s cash outflow for interest payments increased by 200.04% to RMB 292,541.96 in Q1 2023, compared to RMB 97,499.99 in Q1 2022, due to higher interest on long-term bank loans[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,675, with the top ten shareholders holding a combined 71.27% of the shares[12] - The largest shareholder, Li Wenhua, holds 31.28% of the shares, followed by Luo Shaochun with 17.06%[12] - The company did not issue any preferred shares during the reporting period, and there were no changes in restricted shares[14] - The company has a total of 56,604,834 shares subject to lock-up, with 929,797 shares released during the reporting period, representing 1.27% of the total share capital[16] - The company’s lock-up shares are set to be released on various dates, with significant portions scheduled for March 8, 2026, and September 8, 2025[15] Government Support and Other Income - Government subsidies received during the period totaled CNY 7,894,339.44, significantly increasing from CNY 137,889.01 in the previous year[10] - The company recognized a gain from the disposal of non-current assets amounting to CNY 17,335,397.68, attributed to the sale of land use rights and buildings by its subsidiary[7] Future Plans and Developments - The company is actively expanding its product categories to embrace growth from downstream solar, wind energy, and energy storage customers[19] - The subsidiary, Kunshan Weikang Electronics, plans to invest 250 million yuan in a project for high-end precision connectors and related cable assemblies to expand production capacity and enhance sales services in East China[19] - The company plans to continue investing in R&D to drive future growth and innovation[26] - The company obtained a patent for a "floating double-row connector," which is a core technology applied in automotive navigation systems and industrial automation[18] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the first quarter report[32]